Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в Балтии, сообщает Financial Times.
В конце прошлого года Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям выдвинула обвинения в возможной легализации преступно нажитых средств и незаконных действиях с объектом гостайны бывшему должностному лицу Уголовной полиции высокого ранга Андрею Созинову.
В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
В следующем году 1 февраля Суд Видземского предместья Риги начнет рассматривать уголовное дело в отношении двух предпринимателей обвиняют в отмывании 300 000 евро и их легализации.
Оштрафовать PrivatBank на 768 653 евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. Такое решение приняла Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK). Она также обязала банк устранить выявленные нарушения и недочеты.
Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkarīgā.
Среди бесчисленных скандалов с отмыванием денег есть тот, который изменил отношение к угрозе всего западного мира - легализации неправомерно приобретенных средств. Открытия Сергея Магнитского уже более десяти лет проливают свет на методы мошенников-банкиров, сообщает Nekā personīga.
В сентябре начато два уголовных процесса о незаконном перемещении наличных денежных средств в организованной преступной группе по предварительному сговору, сообщает Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД). Речь о провозе через границу Латвии 1,4 млн евро. Деньги нашли в тайнике машины при таможенном досмотре.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдходов начало уголовный процесс по перемещению через государственную границу более полумиллиона евро, полученных, возможно, преступным путем.
21 мая прокурор прокуратуры Восточной Латгалии передала в суд материалы уголовного дела по мошенничеству, в котором фигурируют пять преступных эпизодов. В одном из них группе преступников удалось выманить у жертвы 43 600 евро.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в Клинической университетской больнице Страдиня (PSKUS), в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) и в Видземской больнице в Валмиере.
Восточного прокуратура Риги передала в суд крупное дело по наркотикам против трех человек — 2 мужчин и женщины. Подсудимых обвиняют в нелегальном производстве, приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ в крупном размере, совершенных в составе организованной группы с целью сбыта.
12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
Литовская Генпрокуратура сообщила, что экс-банкира Владимира Антонова доставили самолетом в Вильнюс вечером 22 мая и поместили в изолятор. Гражданин России В. Антонов — один из осужденных экс-акционеров обанкротившегося банка Snoras и совладелец Latvijas krājbanka, был задержан во Франции по европейскому ордеру на арест, выданному Генеральной прокуратурой Литвы в декабре 2025 года,…
Сотрудники Госполиции в Даугавпилсе провели операцию, в ходе которой изъяли крупную партию контрабандных сигарет, незарегистрированное оружие, а также выявили факт использования нелегального телевидения. Один из задержанных, который, по данным следствия, входит в состав организованной преступной группировки, заключен под стражу.
Началось все банально: сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) 18 мая заметили по камерам подозрительную тусовку в Вецмилгрависе. Возле автомобиля марки BMW кучковалась веселая компания, явно пьяная. Когда компания загрузилась в салон и машина тронулась, операторы камер вызвали на место ближайший экипаж дорожного патруля.
Kriminal.lv в Телеграме
