18 Мая 2022 02:45
Новости
  10:19    5.1.2022

Отмывы денег в Балтии: экс-главе Swedbank предъявлены обвинения (1)

Отмывы денег в Балтии: экс-главе Swedbank предъявлены обвинения <span class="comment-count">(1)</span>
Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в Балтии, сообщает Financial Times.
Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в Балтии, сообщает Financial Times. 

По словам главного следователя шведского Бюро по экономическим преступлениям (Economic Crime Authority) Томаса Лангрота, Боннесен, по мнению следствия, распространяла ложную информацию о том, что у Swedbank нет проблем с отмыванием средств через эстонский филиал. В 2019 году она была уволена с поста, который занимала в течение трех лет. Ранее Боннесен руководила операциями Swedbank в странах Балтии.

Swedbank, а также датский банк Danske Bank оказались в центре скандала после того, как американские финансовые органы обнаружили, что через балтийские филиалы банков были проведены сотни миллиардов евро сомнительного происхождения. Юридическая компания Clifford Chance, которая провела внутреннее расследование по заказу Swedbank, обнаружила, что в период с 2014 по 2019 годы через банк прошли платежи высокой степени риска на сумму 37 млрд евро. Согласно внутреннему отчету Swedbank, между 2008 и 2013 годами через счета в банке прошли еще около 80 млрд евро. В основном, эти средства выводились из России и стран экс-СССР.

В 2018 году Боннесен заявила журналистам, что банк изучил сделки с Danske (который обвинялся в отмывании 200 млрд евро) и не нашел никаких тревожных сигналов.

Между тем, по словам Лангрота, шведским правоохранительным органам удалось найти следы, которые подтверждают попытки Swedbank скрыть проблемы с отмыванием денег.

Представитель Боннесен во вторник не был готов комментировать предъявленные обвинения, отмечает Financial Times.

Напомним, Финансовая инспекция Швеции весной 2020 решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 360 млн евро. Согласно выводам инспекции, Swedbank был осведомлен, что через дочерние предприятия в странах Балтии может происходить отмывание денег. Но несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов.

Шведское телевидение, к примеру, обнаружило, что «Концерн Калашникова» предположительно отправил своему американскому партнеру — Kalashnikov USA — почти 1 млн евро с помощью Swedbank. Однако санкции США и ЕС в отношении России запрещают такие сделки.

Оставить комментарий

Комментарии

  • А как же наши 31 Января 2022 20:53

    Которые помыв в Сведе быстро валят в Россию или Казахстан? Сивокобыльска, Манчинскис, Рубенис, и прочие? И когда будут компенсировать откошмаренным клиентам этого Аристон-Банка?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Версия: бывший юрист Rietumu banka хочет выкупить долг Бондарса по делу Krājbanka (2)

    Правление бывшего банка Latvijas Krājbanka должно банку более 15 млн евро. Однако администратор банка KPMG смог взыскать с бывших сотрудников лишь около 100 000 евро. Требование о взыскании остатка было выставлено на аукцион за значительно меньшую сумму — 128 500 евро, сообщает программа De facto (LTV).
  • Версия: за 26 миллионов Каргины продают Villa Adler в Юрмале (1)

    Недавно в прессе появились сообщения, что семья бывшего совладельца Parex banka Виктора Красовицкого пытается продать свою эксклюзивную недвижимость, занимающую почти целый квартал. А теперь, на продажу выставлена и Villa Adler Каргиных, сообщается на домашней странице Sotheby's International Realty. Валерий Каргин тоже был совладельцем Parex banka.
  • ЧП во время Рижского марафона: на трассу для бегунов въехал Mercedes (1)

    Некий водитель, нарушив правила, в воскресенье 15 мая совершил маневр на дороге и оказался прямо на трассе, по которой бежали участники Рижского марафона Rimi. Водителя 1939 г.р. удалось задержать без особых проблем — и затем у него забрали права, потому что у него нет годной справки о медобследовании, сообщает Госполиция.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии