20 Апреля 2021 07:47
Новости
  17:30    16.12.2020

В США расследуют возможные отмывы Swedbank, SEB и Danske Bank (дополнено) (3)

В США расследуют возможные отмывы Swedbank, SEB и Danske Bank (дополнено) <span class="comment-count">(3)</span>
Эта новость, как показывает практика, может очень серьезно отозваться в Латвии: министерство юстиции и ФБР США расследуют действия банков SEB, Swedbank и Danske.
Запрасы и прогнозы

В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.

В Швеции получен запрос из США о правовой помощи в расследовании скандала с «прачками» в странах Балтии, из-за которого Swedbank, Danske и SEB уже были оштрафованы местными властями. Теперь же Министерство юстиции США, ФБР и федеральная полиция, а также федеральный прокурор Нью-Йорка расследуют возможные случаи мошенничества и нарушения правил борьбы с отмыванием денег в этих банках. Скандал может привести к дальнейшим (и потенциально более высоким) штрафам после того, как каждое кредитное учреждение будет наказано местными регуляторами. 

В Swedbank журналистам сообщили, что в курсе расследования, которое ведут власти США, и что это было отражено в банковском ежеквартальном отчете.

В SEB указали, что были получены запросы из США, но банку неизвестно ни о каких обвинениях против него.
Представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай в свою очередь сказал: «Известно, что мы находимся под следствием у властей Дании, США, Эстонии и Франции. И мы продолжаем находиться с ними в тесном диалоге».

Американские ведомства инцидент не комментируют. ФБР заявляет, что оно обычно не подтверждает и не отрицает никаких расследований, которые ведет. Как отмечает издание, новостью может являться участие именно ФБР в расследовании и то, что среди обвинений в адрес банков фигурирует пункт «мошенничество».

Штрафы могут быть огромными

Штрафы за недостаточный контроль борьбы с отмыванием денег в странах Балтии были огромными, но они могут оказаться мизерными по сравнению с любым наказанием, которое способны назначить банкам власти США.

По прогнозу финансово-аналитической компании Kepler Cheuvreux, Swedbank, вероятно, грозит дополнительный штраф в размере 441,84 млн долларов, а Danske рискует расстаться еще с 3,27 млрд долларов.

Как уже сообщалось, Финансовая инспекция Швеции весной с.г. решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 360 млн евро. Согласно выводам инспекции, Swedbank был осведомлен, что через дочерние предприятия в странах Балтии может происходить отмывание денег. Но несмотря на ряд внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о недостатках в странах Балтии, банк не предпринял надлежащих и достаточных шагов.

В конце декабря прошлого года латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) оштрафовала SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций.

Ранее шведское телевидение обнаружило проблемы и у Swedbank. «Концерн Калашникова» предположительно отправил своему американскому партнеру — Kalashnikov USA — почти 1 млн евро с помощью Swedbank. Однако санкции США и ЕС в отношении России запрещают такие сделки.

Вместо морали

Признанные подозрительными (регуляторами в США и Латвии) транзакции клиентов ранее стали поводом и для краха благополучного латвийского банка ABLV.

Уголовные процессы в связи с подозрениями об отмывке теневых капиталов в банке продолжаются.

Источник - "Сегодня"

Оставить комментарий

Комментарии

  • juj 17 Декабря 2020 21:19

    Мама ебё.. "независимые "страны...Смешно..Независимые......Ни ху..независит от них

  • juj 17 Декабря 2020 21:19

    Мама ебё.. "независимые "страны...Смешно..Независимые......Ни ху..независит от них

  • s 19 Декабря 2020 11:58

    Если бы завысили от России (как, например, сейчас Белоруссия), тогда бы ты считал их незавысимимы, правда?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии