Это пресловутые "финансовые брокеры"
Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных размерах было начато еще в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники "обрабатывали" по телефону с целью ввести обмана, чтобы заставить их "инвестировать" в поддельные финансовые платформы и выманить деньги. Таким образом "финансовые брокеры" вынуждали клиентов вкладывать свои деньги в несуществующие финансовые инструменты.
Установлено, что в группировку входили 82 человека, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, из них четверо задержаны. В полиции сообщили, что 10 из подозреваемых — граждане Латвии, двое — граждане Белоруссии, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.
В Литве в ходе операции задержаны еще 28 подозреваемых.
Общались на русском, английском, польском языках и хинди
Глава Госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран, однако на данный момент нет данных, что среди жертв были и жители Латвии.
Два call-центра располагались в Риге, один в Вильнюсе.
Начальник Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил внутреннюю организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали "департаменты", отвечающие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и хинди.
В ходе расследования было установлено, что в организации существовало жесткое распределение ролей. Например, если человек, как сотрудник компании, выступал в роли оператора обзвона, то, позвонив потенциальному клиенту, он предлагал воспользоваться услугами финансовой платформы и внести аванс.
Затем клиентов начинали обрабатывать другие сотрудники компании, задача которых заключалась в том, чтобы убедить клиента совершить как можно больше покупок или выманить как можно больше денег у уже имеющихся клиентов.
Персонал в соответствии с обязанностями был разделен на группы во главе с руководителями, которые занимались организационными вопросами, давали советы и рекомендации, следили за ходом работ.
Вполне вероятно, все лица, занимающие важные должности в компаниях данного типа, как формальные, так и неформальные, такие как член правления, директор, заместитель директора, руководители групп, связаны с организованной преступной группировкой. Эта группа целенаправленно занималась мошенническими действиями в интернет-среде и отмыванием денег в особо крупных размерах.
По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро.
В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты серверы, компьютеры и носители информации. Наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса "люкс", четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята также виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США.
Kriminal.lv в Телеграме
