Информацию о данной персоне латвийские правоохранительные органы получили в прошлом году. На прошлой неделе гражданин России был задержан в аэропорту Риги при попытке доставить часть отмытых денег в Великобританию.
«У нас была информация о том, что эти средства хранятся в одном из наших банков, наша цель заключалась в задержании этого лица в момент, когда он пытается вывезти эти деньги из нашей страны. (..) Если вчера у нас была информация о том, что таким способом пытались легализовать 400 000 евро, то сегодня мы уже можем сказать, что мы говорим на 460 000 евро», - заявил новостям TV3 директор Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов Каспарс Подиньш.
Он сказал, что в распоряжении СГД нет информации о том, что в соответствующую схему вовлечены латвийские граждане, но в других случаях, несомненно, связь есть.
В настоящее время наложены аресты на банковские счета гражданина России, выясняется происхождение денег и связь лица с организованной преступностью. СГД отмечает, что ежегодно через территорию Латвии таким образом вывезено сотни миллионов средств, полученных преступным путем. В 2015 году сумма составила 410 миллионов, в прошлом году – 189 млн евро. В этом году за аналогичные преступления возбуждено уже пятнадцать уголовных процессов.
Kriminal.lv в Телеграме
