Латвия начала войну против отмывания денег, что самым непосредственным образом скажется на клиентах местных банков из России и других стран постсоветского пространства. Неприятные последствия ожидают и банки: у одного отобрали лицензию, еще несколько были оштрафованы на крупные суммы. Участники рынка готовятся к новым потерям, - сообщает Русская служба BBC. Ниже - прогноз на дальнейшее развитие ситуации этого издания, по мнению которого "зачистка" в Латвии еще не закончена.
Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении банкира Петра Чувилина и экс-сотрудника УФСБ Юрия Ярославцева. В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество). Чувилин также интересовал оперативников как основной свидетель по делу об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова.
Действующие на территории Литвы банки SEB и Swedbank выплатили Банку Литвы штрафы по 4,4 тыс. евро каждый за превышение дозволенных платежей, снимаемых при выполнении трансграничных переводов, сообщает Банк Литвы. Предупреждение вынесено и банку DNB, но тот успел предпринять меры по устранению нарушений.
По меньшей мере два активно действующих в Латвии банка — Nordea и DNB — упоминаются в документах специализирующейся на офшорном бизнесе панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
По меньшей мере два активно действующих в Латвии банка — Nordea и DNB — упоминаются в документах специализирующейся на офшорном бизнесе панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Фигурирует там и австрийский Raiffeisen, дочерняя компания которого ранее имела филиал в Латвии.
Как сообщили в Службе госдоходов Латвии, с 1 апреля в силу вступили изменения к Закону «О налогах и пошлинах», согласно которым кредитные учреждения обязаны предоставлять в СГД информацию о подозрительных, с точки зрения налогового законодательства, сделках.
В Латвии продолжается борьба за прозрачную работу банков. В рамках большой "антимывочной" компании с 1 апреля банки начали докладывать в СГД на клиентов. В то же время, ведется и проверка самих банков. Так, продолжается расследование в отношении участия банка ABLV в громком международном деле об откатах на 1,7 млн долларов. Обвиняемый по этому делу российский бизнесмен Вадим Микерин - президент компании TENAM - уже был приговорен в США к 4 годам тюрьмы. Теперь устанавливается ответственность остальных "звеньев" цепочки.
DNB banka первым начал задавать своим клиентам вопрос: связаны ли вы с каким-либо политически важным лицом? – а скоро его начнут задавать и другие банки. Этого требуют от них новые правовые нормы о борьбе с коррупцией. Но закон оставляет широкие возможности для интерпретации, из-за чего самим банкам далеко не всегда понятно, по каким критериям клиент может быть причислен к «политически значимым» персонам, сообщает LTV.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
В канун праздников - 22 декабря 2025 года, прокурор прокуратуры Северного Курземе вынес предписание о наказании для водителя, который отказался пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание оказалось очень серьезным.
За последние дни зафиксировано уже 150 нарушений, когда водители умышленно создавали занос ("дрифтовали"). Автомобиль в такой ситуации может стать неуправляемым, что чревато столкновением с другими авто и повреждениями дорожной инфраструктуры, - предупреждает Госполиция. За это штрафуют.
Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил трех человек к пожизненному лишению свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью и связанное с разбоем, - сообщает судебный портал tiesas.lv.
Kriminal.lv в Телеграме
