Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится прекратить долларовые перечисления в часть латвийских банков, сообщает со ссылкой на неофициальные источники агентство Bloomberg.
Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) обязала Latvijas pasta banka выплатить 305 тысяч евро штрафа. Причина – нарушения в сфере Предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает FKTK.
На минувшей неделе стало известно: в Польше по требованию властей США был арестован гражданин Украины Артем Ваулин — создатель и содержатель крупнейшего в мире пиратского торрент-трекера Kickass Torrents (КАТ). Как считают правоохранители, нанесенный им ущерб в связи с авторскими правами оценивается в миллиард долларов. Согласно документам ФБР, часть выручки КАТ — без малого 30 млн. евро — проходила, как минимум, через два латвийских и один эстонский банк, сообщается на официальном сайте минюста Соединенных Штатов.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.
В середине мая Россия подписала соглашения Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) об автоматическом обмене финансовой информацией. Латвия взяла на себя аналогичные обязательства еще два года назад, и теперь соседние страны должны наладить постоянный канал коммуникации. Как система будет работать на практике? Какую роль в обмене информацией будут играть российские и латвийские банки? И что нового налоговые службы смогут узнать о своих налогоплательщиках, имеющих счета за рубежом? Журнал «Открытый город» попытался найти ответы на эти вопросы.
В России с декабря 2015-го идет расследование о финансовых махинациях в одном из крупнейших российских банков - Внешпромбанке (ВПБ). Его президент - Лариса Маркус - арестована, ее брат Георгий Беджамов - скрывается от следствия в Монако. В Монако банкир был задержан, однако 23 июня был отпущен под залог. Постепенно выясняются новые обстоятельства дела: основатели ВПБ - это дети известного криминального «авторитета» Авдыша (Александра) Биджамо, известного как "Алик Ассирийский".
Перед уходом на каникулы депутаты успели принять еще один резонансный закон — о внесудебном взыскании долгов. Теперь, если заемщик не платит больше двух месяцев и неоднократно нарушал график, банки смогут обращаться напрямую к приставам
В банке не теряют присутствия духа и уверяют портал ru.bb.lv, что все идет по плану. Как понял журналист портала, это не вкладчики бросают ABLV. Это ABLV отказывается от сотен миллионов евро, так как вдруг решил соблюдать требования антиотмывочного и антитеррористичского законодательства Латвии и ЕС в целом.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала один из крупнейших латвийских банков ABLV Bank на 3,166 млн евро за нарушения в деятельности, констатированные в ходе проверки. КРФК также вынесло предупреждение члену правления ABLV Bank Александру Паже, который отвечал за сферу предотвращения отмывки незаконно полученных денег и финансирования терроризма.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
Прокуратура предъявила обвинение мужчине в девяти преступлениях, в том числе в преступлениях сексуального характера. Пять из них - о сексуальном насилии. Кроме того, как выяснилось, мужчина хранил на принадлежащем ему носителе детскую порнографию. И ко всему прочему - банально воровал.
На заснеженных дорогах нередко встречаются водители, которые сознательно ездят в заносе (дрифтуют), сообщает Региональная муниципальная полиция. В начале года уже был зафиксирован случай, когда водитель BMW вошел в занос на круговом перекрестке - причем именно в тот момент, когда туда въехал оперативный транспорт муниципальной полиции Кекавского края.
Рижский окружной суд сегодня на закрытом заседании снова оставил под стражей бизнесмена Михаила Ульмана, обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса.
Kriminal.lv в Телеграме
