Министру финансов планируется предоставить полномочия на использование бюджетных средств для покупки бумаг с фиксированной доходностью обществ капитала, в которых государство имеет решающее влияние. Это предусматривают одобренные правительством поправки к Закону о бюджетном и финансовом управлении.
С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщает Служба финансовой разведки (СФР).
Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkarīgā.
Надзор финансового рынка Швеции завершил расследование возможных нарушений шведского коммерческого банка Swedbank AB. Ответвление банка в Эстонии было связано со скандалом по отмыванию денег в большом размере в связи с ответвлением ликвидированного датского банка Danske Bank в Таллине, сообщает общественное эстонское СМИ ERR.
Отдел по борьбе с киберпреступлениями Главного управления Криминальной полиции предупреждает жителей Латвии о том, что снова активизировались мошенники, предлагающие инвестировать деньги в сомнительные интернет-платформы.
Iban Wallet, обещающая на своем сайте безопасные инвестиции и прибыль, официально является практически компанией-пустышкой с адресом в Риге. И похоже, что это может быть лишь часть более широкой сети, созданной для получения дохода и без четких гарантий для клиентов, что они вернут свои деньги, сообщает De Facto. Компанию уже проверяют правоохранительные и контролирующие органы.
Сотрудники Бюро криминальной полиции Видземского региона в ходе расследования смогли вернуть потерпевшему 20 000 евро, которые он добровольно перевел на счет мошенников, обещавших большую прибыль на финансовой платформе, сообщает Госполиция.
В Евросоюзе разразился финансовый скандал: выяснилось, что институциональные инвесторы, включая банки и пенсионные фонды, вкладывали деньги в облигации, выпущенные итальянской мафией. Сделки сопровождала ведущая аудиторско-консалтинговая группа EY, и никто из покупателей не заподозрил подвоха. Или не захотел замечать, - сообщает The Financial Times.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) в конце августа задержало за взятки с дальнобойщиков сразу пятерых сотрудников Государственной полиции — инспекторов, отвечавших за контроль на дорогах в составе Главного управления полицией порядка.
Минувшие выходные для сотрудников Государственной пограничной службы Латвии оказались весьма насыщенными. В Краславском крае силовикам пришлось ловить нелегалов и их перевозчиков — один из них сел за руль сильно пьяным. Тем временем в Риге пограничницы столкнулись с такой угрозой: агрессивная иностранка прятала в куртке стальную пику длиной более полуметра (см.…
Госполиция Латвии завершила расследование и передала в прокуратуру резонансное дело о подделке и торговле поддельным моторным маслом в индустриальных масштабах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Обеспечить «школьный минимум» для учащихся — дело отнюдь недешёвое в наше время. Поэтому многие латвийские самоуправления оказывают школьникам и студентам помощь. Однако суммы и условия у всех разные.
Прокуратура Рижского судебного округа передала в Рижский городской суд резонансное уголовное дело. На скамье подсудимых окажется 70-летний мужчина, которому предъявлены обвинения по 28 эпизодам сексуальных преступлений в отношении ребенка, а также изготовлению и хранению порнографии.
В воскресенье, 30 августа 2026 года Государственная пограничная служба Латвии пресекла очередную доставку контрабандных сигарет через границу. В Аугшдаугавском крае пограничники нашли в лесу дрон с грузом.
Kriminal.lv в Телеграме
