Истинным выгодоприобретателем ООО "Riga Fertilizer Terminal" и ООО "Ventamonjaks" больше не являются включенным в список санкций Европейского союза Дмитрий Мазепин. Теперь это Амир Атта Бидвалс, сообщает председатель правления"Riga Fertilizer Terminal" и "Ventamonjaks" Артур Скадатс.
В связи с санкциями, наложенными на Россию Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), по состоянию на пятницу, 11 марта, в латвийских банках было заморожено приблизительно 11,5 млн евро, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
У Центра защиты прав потребителей (PTAC) имеется информация о том, что торговец парфюмерией и косметикой Faberlic Baltija предоставляет консультации, как обойти санкции при оплате через платежную систему PayPal, сообщает PTAC на своем сайте. Советы, видимо, были на youtube.com, сейчас видео удалено.
Санкции Евросоюза за вторжение России в Украину затронули не только российских политиков и должностных лиц, но и олигархов. В Латвии самый известный из них – Петр Авен, внук латышского стрелка, получивший несколько лет назад гражданство Латвии. И с Латвией его связывает многое, сообщает программа De facto Латвийского телевидения.
Под европейские санкции попала российская компания сетевого косметического бизнеса Faberlic, у которой есть дочерняя компания в Латвии – торговец парфюмерией и косметикой SIA Faberlic Baltija, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Служба госбезопасности (СГБ) в рамках начатого расследования получила одобрение суда на конфискацию примерно четырех миллионов евро на счетах двух клиентов латвийских банков. Как сообщает программа De facto Латвийского телевидения, неофициально известно, что уголовные процессы начаты в связи с подозрениями, что компании осуществляли сделки в интересах находящегося в списке санкций российского миллиардера Аркадия Ротенберга.
Год назад Государственное бюро по контролю за активами в США включило в глобальный список санкций Магнитского председателя Вентспилсской городской думы Айвара Лембергса. Однако тот не сложил руки. Недавно по инициативе Лембергса самоуправление основало новое учреждение, названное "Вентспилсским портом", сообщает программа LTV "de facto". У него достаточно широкие полномочия по управлению городским имуществом.
По мнению Новой консервативной партии (НКП), так называемый санкционный список Магнитского следует пополнить и другими латвийскими олигархами. Таким образом партия, вероятно, намекает на свое желание видеть там и экс-политика Андриса Шкеле.
Подверженная санкциям США жена мэра Вентспилса Айвара Лембергса Кристине Лемберга пять лет работала консультантом по вопросам привлечения финансирования ЕС в Рижском свободном порту, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Рижанин Павел Губский 8 мая был признан виновным в незаконной торговле товарами военного характера, сообщает Latvijas Avīze. Суд Видземского предместья Риги приговорил его к денежному штрафу.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
6 октября суд Ларнаки оставил под арестом 47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура. Он был взят под стражу в порту Ларнаки 4 октября после прибытия на круизном лайнере из Хайфы. Основание — ордер Интерпола, выданный по запросу России. Власти РФ считают уроженца Риги причастным к пиратскому захвату сухогруза Arctic…
Рижский свободный порт некоторое время назад уволил несколько десятков сотрудников портовой полиции. Сейчас один из главных въездов в порт охраняет частная фирма, нанятая стивидорными компаниями. Фирма, получившая возможность охранять контрольно-пропускной пункт, на самом деле не предоставляет охранников самостоятельно, это делает найденный ею субподрядчик, нанятый из-за низкой цены, сообщает программа TV3…
4 октября сотрудники таможенного департамента Республики Кипр в ходе досмотра багажа 43-летнего гражданина Латвии обнаружили большую партию табачных изделий, за которую не была уплачена пошлина. Пассажир вылетал в Лондон и вез 131 блок по 200 сигарет в каждом и 6 кг 950 г табака для самокруток, сообщает evropakipr.com.
Kriminal.lv в Телеграме
