12 января суд Пардаугавский суд Риги рассмотрел дело А., который открывал банковские счета, предназначенные для кого-то другого, на свое имя. Это квалифицируется как заведомо ложные сведения, поданные юридическому лицу, не являющемуся государственной структурой, уполномоченному законом требовать информацию о подлинных бенефициарах сделок.
В 2020 году банк Citadele зафиксировал двукратный рост количества мошеннических кампаний, по сравнению с 2019 годом. Количество попыток мошенничества удваивается уже второй год подряд, отмечается в пресс-релизе банка.
Начиная с марта банки в одностороннем порядке смогли списать ипотечные долги 3000 жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008/2009 года, сообщает LSM. Общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на погашение долга и общий объем задолженностей составляет около 600 млн евро.
Наш читатель жалуется на такую ситуацию: банкоматов и подразделений банков стало меньше, поэтому когда ему понадобились наличные, он со своей карточкой Swedbank, снял небольшую сумму в банкомате Luminor. Комиссия оказалась 2,15 евро. "Беспредел!" - возмущается он. И в самом деле: иногда же нет времени/возможности дойти до другого банкомата.
Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с государственной полицией и CERT.LV провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых приемах мошенников, средствах борьбы с ними, а также предупредить - аферистов стало заметно больше.
Swedbank начал списание безнадежных долгов, которые возникли у заемщиков из-за кризиса 2008 года. Это стало возможно после того, как Сейм летом поддержал соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
Все больше жителей Латвии в последнее время получают звонки от мошенников, которые пытаются получить данные доступа в интернет-банк. Аферисты обычно представляются банковскими работниками, которые якобы заметили попытку мошенничества с банковского счета того, кому звонят. Но иногда злоумышленники пользуются другими схемами, и об одной из них передаче Bez tabu на TV3 рассказала Наталья, которая искала работу. По ее объявлению позвонили махинаторы.
Чтобы выдать кредит, большинство кредитных учреждений в Латвии просят предоставить распечатку банковского счета за полгода. Не все клиенты задумываются, что вместе с такой распечаткой они передают всю свою личную жизнь: маршрут передвижения, привычки, вкусы, интересы. И даже данные, которые по закону обрабатывать запрещено, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Личное дело».
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
На заснеженных дорогах нередко встречаются водители, которые сознательно ездят в заносе (дрифтуют), сообщает Региональная муниципальная полиция. В начале года уже был зафиксирован случай, когда водитель BMW вошел в занос на круговом перекрестке - причем именно в тот момент, когда туда въехал оперативный транспорт муниципальной полиции Кекавского края.
Прокуратура предъявила обвинение мужчине в девяти преступлениях, в том числе в преступлениях сексуального характера. Пять из них - о сексуальном насилии. Кроме того, как выяснилось, мужчина хранил на принадлежащем ему носителе детскую порнографию. И ко всему прочему - банально воровал.
Рижский окружной суд сегодня на закрытом заседании снова оставил под стражей бизнесмена Михаила Ульмана, обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса.
Kriminal.lv в Телеграме
