Работники Службы госдоходов (СГД) выявили деятельность трех преступных группировок в сфере нефтебизнеса. По данным следователей, махинаторы, благодаря «играм» с НДС, нанесли государству многомиллионные убытки. Прибыль потом «отмывали».
Аудиторское заключение по Liepājas metalurgs было подано для прессы таким образом: «мошенничества не обнаружено». Но зато, как выяснилось, на предприятии обнаружен хаос в бюджете и бухгалтерии, сомнительные схемы, нарушения, миллионные штрафы за опоздания по платежам и огромные зарплаты для руководства.
Муниципалы на ул. Валмиерас заметили подозрительного человека. Когда он понял, что за ним наблюдают, он что-то выбросил. Полицейские решили разобраться, что это было. Однако, когда стали подъезжать к прохожему, тот побежал.
Таможенники при содействии коллег из Управления по борьбе с организованной преступности во время проверки одного из автомобилей недалеко от КПП «Гренцтале» нашли и изъяли 2 020 таблеток мефедрона, две таблетки MDMA, два пистолета, а также 310 боевых патронов.
«Развод» бывших деловых партнеров — дело скандальное и дорогое. Вот уже несколько лет два бизнесмена — Сергей Ратников и Александр Садовой — делят фирму Konkors, которая занимается техобслуживанием самолетов. На кону — миллионы латов и недвижимость в Рижском аэропорту. В пользу Timestream, за которой стоит Садовой, уже назначен аукцион недвижимости
Вчера в Баложи, на ул. Эзера не установленное пока транспортное средство сбило 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок с различными травмами был доставлен госпитализирован. Сейчас полиция ищет сбежавшего аварийщика.
С 1 июля 2013 года в Латвии вступят в силу поправки к Коммерческому закону, которые должны затруднить рейдерские атаки на бизнес. Впрочем, эти изменения трудно назвать прорывом: они решают только одну (и не самую важную) часть вопросов, связанных с защитой коммерсантов.
Символ Бюро по борьбе с коррупцией и его самая опытная сотрудница Юта Стрике после очередного конфликта с руководителем KNAB Ярославом Стрельченком, возможно, перейдет на работу в Бюро защиты Сатверсме (SAB). Предыдущий конфликт г-жи Стрике с начальником в лице Нормунда Вилнитиса закончился уходом последнего.
Рижский окружной суд на сегодня назначил рассмотрение иска транзитной компании LSF Trans против Валерия Годунова. Истец надеется взыскать с экс-директора компаниии 5,84 млн латов.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Kriminal.lv в Телеграме
