Следователи Управления Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении гражданина России, который подозревается в легализации средств, возможно, полученных преступным путем.
На рынке появились первые грибы, по традиции латвийцы в соцсетях возмущаютсяи - почему так дорого? Цены на Центральном рынке Риги варьируются от 15 до 20 евро, а на боровики порой достигают и 40 евро за килограмм. Поскольку лесные дары недешевы, неудивительно, что их используют для финансовых махинаций.
Прокуратура сообщила, что завершено расследование и переданы в Даугавпилсский суд материалы уголовного дела по факту легализации крупной суммы денег, снятых обманным путем со счета в ирландском банке и обналиченных в банке Citadele в Даугавпилсе.
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении действующей на территории Рижского центрального рынка преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
В Латвии среди серьезнейших проблем — кражи и уклонение от уплаты налогов. И раскрывать эти преступления поможет более тесное сотрудничество государственной и муниципальной полиции, заявил Службе новостей Латвийского радио-4 глава МВД Сандис Гиргенс.
Даугавпилчанин за вознаграждение согласился получить на свой счет 5117 евро, полученные мошенническим путем в Великобритании. Прокуратура требует для него 280 часов принудительных работ.
Банк SEB в Швеции оштрафован местным финансовым контрольным ведомством Finansinspektionen (FI) на 1 млрд. крон (95 млн. евро) за то, что принятые им меры по борьбе с отмывкой капиталов через его банки в Балтии, по мнению инспекции, были запоздалыми и недостаточными, сообщает SVT.
В основном уголовном процессе ABLV Bank уже восемь задержанных, более чем за неделю обыски прошли в 46 местах, и участвовало в них 230 сотрудников правоохранительных органов. Умы специалистов Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП) занимают сделки двух сотен клиентов банка — следствию предстоит изучить сотни тысяч транзакций, состоявшихся в течение 12 лет. Их общая сумма составляет миллиарды евро, сообщает LTV в передаче De facto.
В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщает Госполиция.
5 июня Управление Госполиции по борьбе с организованной преступностью закончило расследование и передало в прокуратуру уголовный процесс о сутенерстве и отмывании денег в трех джентльменских клубах Риги. В статусе подозреваемых находятся 10 человек, сообщает представитель Госполиции Криста Андерсоне.
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Kriminal.lv в Телеграме