Страницы:
"И тут появились фиктивные кредиторы!"
Откуда же взялся этот огромный по латвийским меркам долг? Банки у нас ведь просто так деньги не раздают.
В 2005 году банк Parex (ныне — компания Reverta, тоже находящася в процессе ликвидации ) и фирма Delfīns partneri договорились, что банк выдаст предприятию кредит в размере 26,1 миллиона латов на строительство здания на Рембатес, 4 в Юрмале. Но это уже юыло в канун кризиса "пузыря" недвижки, из-за которого дом так и не был достроен.
В итоге Delfīns Partneri остался должен банку более 31 млн латов, а также ещё миллионы по процентам, штрафным санкциям и пр.
«В нормальной ситуации Parex banka продал бы с аукциона недвижимость, заявленную как обеспечение, и государство вернуло бы вложенные средства. При этом долги Свиридовой и её предприятия погасились бы», — прояснял нам ранее глава Reverta Кристофер Гвильямс.
Однако, по его словам, в Delfīns Partneri нашли способ уклониться от выплаты кредиты и компании Reverta пришлось возиться с фиктивными кредиторами и противоборством администратора.
Например, внезапно появилась компания Bussol, предъявила своё необеспеченное кредиторское требование, и суд Земгалського предместья Риги принял решение о взыскании в пользу Bussol 39 999 937 евро ( 28 112 116 латов). Позже Reverta несколько раз пыталась это решение обжаловать.
Про судей, которые отправились в Стамбул
Как поясняла представитель Reverta Марита Озолиня, по мнению истца, в Delfīns partneri через процесс правовой защиты добились назначения желаемого для себя администратора. Дальше начался процесс неплатежеспособности, полностью контролируемый руководством фирмы. Ещё в плане правой защиты появились требования кредитора Real Alliance, которые составляли 9,379% от общего числа трабований кредиторов, а также требования Bussol (45,51% от общей суммы требований).
По мнению истца, договор о строительных работах был фиктивным. Этот кредитор фактически работал на благо должника. Кстати, членом правления Bussol являлся сотрудник Delfīns partneri Сергей Мураль. Что касается Real Alliance, то единственным участником фирмы является офшорка Solflex LLP, истинным бенефициаром которой является Лариса Свиридова — единственная владелица Delfīns partneri.
По решению администратора Ивиты Баумане в мае 2011 года Bussol было выплачено 628 934 лата из возвращенных во время процесса неплатежеспособности средств. В то же время, Reverta — необеспеченный кредитор — из возвращенных средств не получила ничего.
В какой-то момент баталий Reverta даже обратилась к правоохранительным структурам с просьбой проверить, нет ли коррупции в действиях трех судей, а также отстраненного администратора неплатежеспособной Delfīns partneri. Дело в том, что все четверо служителей Фемиды — вместе — съездили в Стамбул. За чей счет – непонятно, но подозрительно.
Промежуточный финиш
К наступившему 2018-му году надежды на возврат каких-либо долгов растаяли окончательно. Лариса Свиридова банкрот, Reverta – ликвидируется, фирмы-ответчицы – уже давно почили. В общем, Новый год, время для всех начинать новую жизнь.
Kriminal.lv в Телеграме