По сообщению прокуратуры Республики Башкортостан, две жительницы Уфы создали фирмы-однодневки для совершения финансовых преступлений. Три года назад они заключили фиктивные контракты с рядом компаний из Эстонии и Латвии. И таким образом злоумышленницы вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в общей сумме около 50 млн рублей (около 714 000 евро).
Как отмечает газета "Республика Башкортостан", прибалтийские фирмы не поставили на территорию России предусмотренные договором товары, однако, несмотря на это обвиняемые не исполнили требования валютного законодательства и не приняли мер к возврату денежных средств на счета своих организаций.
Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Советском районном суде Уфы.
Kriminal.lv в Телеграме
