Авторы исследование указывали на участие в ABLV Bank и AS Reģionālā investīciju banka.
Однако надзирающая за банками структура FKTK провела проверку данных исследования и не нашла незаконных сделок.
Напомним, в докладе базирующейся в Вашингтоне негосударственной организации военных аналитиков «C4ADS» было указано: латвийские банки играют важную роль в финансовом обслуживании сделок по торговле российским и украинским оружием, а также принимают участие в отмывании средств.
Авторы исследования собщили, что в течение десяти месяцев изучали сделки по продаже украинского и российского оружия, анализировали доступные в базах данных документы по транспортировке грузов за последние 12 лет.
По их сведениям, часть украинских предприятий, находящихся главным образом – в Одессе, которые занимаются перевозками оружия, поставляют оружие некоторым репрессивным режимам, нарушая международные эмбарго.
«Главные офисы предприятий, занимающихся поставкой российского и украинского оружия, находятся в Одессе. В свою очередь, поставщики финансовых услуг, которые иногда отмывают деньги, находятся в Латвии», — сказано в сообщение.
Главные компании, действующие в этой сети, это Kaalbye Group, Tomex и Phoenix Trans-Servis, однако часть сделок проводится через широкую сеть компаний, где фигурируют латвийские граждане Эрик Ванагельс и Станислав Горин.
Авторы исследования отмечают, что часть экспортированного российского и украинского оружия легально поступает в такие страны, как Вьетнам и Венесуэла, но часть оружия продается Судану, Мьянме, Сирии и другим странам. В сообщении C4ADS особенно отмечается роль банка ABLV, который, по мнению авторов, тесно связан с «Одесской сетью». Авторы исследования подозревают, что банк мог также заниматься отмыванием средств. Подтверждением этого является финансовая поддержка ежегодной транспортной конференции «Морские дни в Одессе», а также частое участие банка в различных конференциях в Одессе.
В сообщение также включены документы, подтверждающие факт перечислений предприятий Waterlux AG и Phoenix Trans-Servis, занимающихся продажей оружия, через латвийские банки – ABLV и «Региональный инвестиционный банк».
«Мы сделали вывод о финансовой связи между ABLV, некоторыми пароходствами «Одесской сети», личными взаимоотношениями между высшим руководством ABLV и некоторыми лидерами «Одесской сети». Эти выводы подтверждают данные о том, что часть из этих компаний используют банк ABLV», — сказано в сообщении.
Kriminal.lv в Телеграме
