Кража 13 миллиардов из бюджета Москвы
Согласно данным пресс-службы СК при МВД, «ряд неустановленных сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» мошенническим путем получили около 13 млрд рублей в виде кредита для пополнения оборотных средств последней фирмы».
По данным СК, кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора.
«Впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны», — заявили в пресс-службе СК при МВД России. Там добавили, что в настоящее время следствие проверяет версию об использовании денег из бюджета Москвы для кредитования ЗАО «Премьер Эстейт», передает «Интерфакс».
Кроме того, там уточнили, что сотрудники Следственного комитета при МВД России провели обыски в ряде коммерческих структур, включая ЗАО «Интеко» и ОАО «Банк Москвы», в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Также обыски прошли в АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», а также по месту жительства руководителей ОАО «Банк Москвы».
Напомним, что ранее появилась также информация, что Елена Батурина может быть приглашена на допрос по делу о хищении из столичного бюджета 13 млрд рублей. Оно сейчас «в самом разгаре расследования», и если будут основания считать, что Батурина причастна, то ее вызовут, пояснил в начале февраля начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин. Впрочем, СМИ предполагают, что супруга экс-мэра Юрия Лужкова вряд ли вернется на родину.
Батуриной грозит обвинение
В связи с этим в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении обвинения в мошенничестве главе «Интеко» Елене Батуриной, сообщил источник в правоохранительных органах «Интерфаксу». «Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий», — сказал источник.
Официальные представители правоохранительных органов и Елена Батурина эту информацию не комментируют. По данным СМИ, в настоящее время она находится на лечении в Австрии. Адвокат компании «Интеко» заявил, что пока в отношении руководства компании никаких дел не возбуждалось и оснований для этого якобы нет.
Адвокаты «Интеко» заявили, что у них нет данных о переводе 13 млрд рублей, похищенных в Банке Москвы, на личный счет руководителя компании Елены Батуриной. «Я не могу комментировать заявление Следственного комитета (при МВД). Защита не располагает теми сведениями, о которых только что сообщили», — сказал адвокат «Интеко» Александр Аснис.
« Дело «Премьер-Эстейт»
Напомним, что в минувший четверг обыски прошли в московском офисе компании Батуриной. Один из сотрудников компании рассказал, что около 10.00 в офис, расположенный в Никитском переулке, пришли омоновцы с автоматами. Всех сотрудников «Интеко» собрали в одну комнату и там заперли. Как отметил собеседник агентства, людям омоновцы не объяснили целей своего визита, но запретили снимать происходящее на мобильные телефоны, фото— и видеотехнику. По данным источника, сотрудники ОМОНа перекрыли все входы-выходы в офис. Около пяти человек остались в бухгалтерии компании, где проводили выемку документов.
Как стало известно в ходе расследования дела о хищении 13 млрд рублей, в 2009 году Банк Москвы выдал кредит на 12,76 миллиарда компании «Премьер-Эстейт», которая за эту сумму летом того же года приобрела 58 гектаров земли в Подмосковье у «Интеко». Как предполагают следователи, сумма сделки была завышена по сравнению с рыночной примерно в шесть раз. Газета The Financial Times в ноябре со ссылкой на анонимные источники рассказала о том, как была проведена эта незаконная сделка.
По данным FT, в 2009 году Банк Москвы получил 15 млрд рублей из столичного бюджета. Многомиллиардный кредит был выдан компании, учрежденной всего за три месяца до сделки с уставным капиталом всего в 10 тыс. рублей. По данным системы профессионального анализа рынков и компаний СПАРК, вскоре после сделки с «Интеко» ЗАО «Премьер-Эстейт» было продано, а купленным в Подмосковье участком земли владеет британский фонд Argo Capital Partners Fund.
Юрий Лужков ранее утверждал, что выдача кредита и вливание средств в Банк Москвы из бюджета — это «две абсолютно разные сделки». Согласно его объяснению, правительство Москвы участвовало в эмиссии акций, чтобы сохранить свою долю. В«Банке Москвы, в свою очередь, заверили, что кредит для «Премьер-Эстейт» был выдан в полном соответствии с законом в рамках обычной деятельности по кредитованию корпоративных клиентов. Как отметили в банке, полученные средства были направлены заемщиком на развитие жилищного строительства в Москве.
Kriminal.lv в Телеграме
