Чтобы ограничить сделки в теневой зоне, СГД разработала и подала в Министерство финансов поправки в закону о кредитных учреждениях, которые предусматривают, что кредитному учреждению надо будет сообщать в СГД о тех физических лицах, которые в течение года хотя бы восемь раз положили на свой счет наличные деньги, и их общая сумма превысила 6 тысяч евро, либо чьи платежи по кредитам и уплата процентов в год превышают сумму в 3840 евро. СГД считает, что, реализовав эту идею, в распоряжении службы будет информация о сумме наличных, перечисленных физическими лицами на свой счет или о крупных наличных сделках.
«Это станет еще одним источником информации, который позволит судить о легальности полученных физическим лицом средств; СГД сможет эффективнее планировать мероприятия по контролю за налогами, в результате чего улучшится борьба с укрытием от уплаты налогов», - подчеркнула главный специалист Отдела общественных отношений Службы госдоходов Эвита Тейце Мамайя.
Однако большая часть кредитных учреждений сомневается, что подобный метод даст положительные результаты.
«К сожалению, мы беспокоимся о том, что результаты в этом случае могут быть как раз противоположными – зная о том, что банки о положенных на счет наличных деньгах будут сообщать в СГД, наличные деньги вообще не будут класть на счет, таким образом, оборот теневых денег в латвийской экономике увеличится», - считает специалист по общественным отношениям Латвийской ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце. Банкиры также сомневаются, понимает ли СГД, какой объем информации придется анализировать.
Источник: Neatkarīgā
Kriminal.lv в Телеграме
