За год уже закрыто свыше 4 000 таких компаний. Еще около 7 000 находятся под подозрением. Кроме того, фискальное ведомство вместе с Министерством финансов и Министерством юстиции начинают разработку черного списка физических персон, которые сознательно уклоняются от уплаты налогов и создают фирмы для отмывания денег. Таких людей, по данным СГД, может быть около 1 000. Ведомство планирует запретить им заниматься бизнесом.
«Борьба с фиктивными предприятиями велась постоянно, однако год назад резко возросли возможности СГД в этом вопросе — были произведены изменения в нормативных актах, которые дали нам право прекращать хозяйственную деятельность нечестных компаний. Данные поправки вступили в силу 26 июля 2012-го, а первые решения о закрытии фирм были приняты уже в октябре прошлого года», — сообщили в СГД.
Под подозрением: стройки, металлообработка, автосервисы
Представители фискального ведомства заявляют, что «поддельные» компании есть во всех регионах нашей страны. Однако большая их часть регистрируется в Риге. По словам Инары Петерсоне, проведенный ее ведомством анализ цепочек подозрительных сделок выявил наивысшую концентрацию фирм-призраков в следующих отраслях: строительство, разработка леса, металлообработка, а также сектор автосервисов.
Как рассказали в Службе госдоходов, подобные предприятия появляются с завидным постоянством, видоизменяются, приспосабливаются к преградам, которые учреждение ставит на их пути. Ими создаются сложные схемы денежных потоков с использованием кредитных учреждений Латвии, ЕС и СНГ. Их владельцы проводят тщательный отбор и подготовку должностных лиц для таких компаний. Остается актуальной регистрация таких предприятий на имя бездомных, однако появилась и новая тенденция — «хозяевами» компаний становятся жители третьих стран (например, Афганистана и Узбекистана), с которыми затруднен обмен информацией.
«Существование фиктивных предприятий и интенсивность их образования напрямую зависят от того, насколько этот бизнес выгоден. Поэтому мы делаем все, чтобы доход от такого рода преступной деятельности не оправдывал затраченных усилий. Нашей целью, конечно, является кардинальное понижение числа таких компаний!» — заявили в СГД.
Как (не) попасть под подозрение
«По сути «фиктивным» называется предприятие, задекларированные сделки которого не соответствуют другим характеризующим его параметрам, к примеру, размеру уплаченных налогов, якобы существующей материально-технической базе, человеческим ресурсам и т.д. Мы не можем видеть, как проходит деятельность таких компаний на самом деле — проверяющим предъявляются лишь рассказы о якобы уже состоявшихся трансакциях. Однако после сопоставительного анализа становится понятно, что фирмы, указанные в качестве партнеров фиктивного предприятия, об этих сделках понятия не имеют. Ведь целью преступников является не ведение реальной коммерческой деятельности, а отмывание денег», — разъяснили в СГД.
Kriminal.lv в Телеграме
