К ко всему прочему в полиции по факту возможного мошенничества начат уголовный процесс.
В прокуратуре сообщили следующее: процесс начат по двум частям Уголовного закона – возможное мошеничество и преступные деяния в сфере народного хозяйства. Делопроизводство уже передано в Экономическую полицию и теперь им займутся госполицейские.
Тем временем председатель правления Latvijas Auto Валдис Трезиньш в беседе с порталом Nozare.lv пояснил, что их ассоциация совместно с Ассоциацией международных перевозчиков на сегодняшний момент пытается найти пути решения ситуации, ведь Lauto klubs больше не может функционировать.
— У нас нет проблем с допуском к получению лицензий перевозчиков – системы TIR. В ближайшее время (около двух недель) мы придёт к консенсусу с зарубежными коллегами.
За бездействие — лишение лицензии
Как ранее сообщал портал Pietiek.com, на одном из последних заседаний совета ассоциации автоперевозчиков уже звучала версия о финансовых махинациях. Стало известно, что депозит лежал в банке в качестве гарантийных денег на взятый кредит гражданской супругой Павла Грошева – генерального секретаря Latvijas Auto (по совместительству он также является директором Lauto klubs).
Lauto klubs, лишившийся денег, до назначенного срока — 31 марта — не смог решить свои финансовые проблемы, поэтому 10 мая Комиссия рынка финансов и капитала приняла решение о том, чтобы отнять у них лицензию, позволяющую заниматься коммерческой деятельностью.
Всё решили высокие годовые проценты
Сам г-н Грошев комментировал ситуацию следующим образом: «Так может казаться лишь со стороны. Но на самом деле действия с вложенными на депозиты в «Крайбанк» миллионами проводились строго в интересах членов ассоциации».
Он пояснил, что решение заложить деньги в банк было принято на основании предложенных им выгодных процентных ставок – около 6,5% в год. Таким образом, за 4 года (с 2008 год по нынешний) это позволило страховой компании заработать 571 779 латов.
При этом Грошев признался – он не выполнял того, что ему советовали на общем собрании после того, как кризис затронул банк Parex, — разместить депозитный капитал не в одном, а в нескольких банках, разделив его.
«Это не трата чужих денег»
Павел Грошев проживает в гражданском браке с Юлией Малышевой, владеющей зарегистрированной в Эстонии компанией MJ Logistic. 13 июля 2010 года Павел подписал договор с данной компанией, предоставив ей финансовую гарантию в виде заложенных в Krājbanka депозитов (на тот момент эта сумма составляла более трёх миллионов евро).
— Но не надо считать эту сделку тратой чужих денег на страхование частного бизнеса, — отметил Грошев. – Наоборот, этот договор дал дополнительные гарантии для безопасности депозитов.
В процессе выяснился ещё один факт: Малышева помимо MJ Logistic владеет ещё одной фирмой, уже зарегистрированной в Латвии, — SIA Anford Capital. С этой компанией также было подписано соглашение, по которому данная фирма брала на себя обязательства выполнять пункты договора, касаемого MJ Logistic и Lauto klubs.
22 декабря прошлого года, сразу после краха «Крайбанка» между Lauto klubs и фирмой Anford Capital был заключён ещё один договор об изъятии частей капитала. Таким образом, Lauto klubs приобрёл 17,7% частей капитала предприятия. Что примечательно, договор так и не был зарегистрирован в регистре делопроизводства страхового общества.
В данный момент г-жа Малышева взялась до 31 марта выкупить у страховщиков принадлежащие ей ранее части капитала, параллельно продолжая разговоры с несколькими банками о возможностях взять у них на эту сделку кредиты.
И последнее. Известно, что после всех событий Грошев написал заявление об отставке. Но на последнем совете ассоциации никаких решений о его увольнении принято не было.
На фото: президент ассоциации автоперевозчиков Latvijas Auto Валдис Трезиньш.
Kriminal.lv в Телеграме
