Об этом пишет портал pietiek.com со ссылкой на попавшие в руки прессы записи переговоров Микельсонса и Мелько.
Для начала Микельсонс и Мелько вложили в подставную компанию по 21 тысяче латов каждый, помимо них в правлении состоял подозреваемый Олег Ковалев, уволившийся из Latvenergo в 2011 году. Для того, чтобы иметь возможность спекулировать на международных рынках, для компании был открыт счет в швейцарском банке Mig Bank. Как отмечает портал, попытка успехом не увенчалась: в отчете фирмы за 2010 год фигурируют убытки в 344 374 латов.
В конце мая, как отмечает портал, Cell Finance начало приносить первую прибыль, тогда же его учредители столкнулись с проблемой ее легализации, так как компания была основана на «черные» деньги, а, соответственно, и доходы от ее деятельности также были нелегальными. Материалы переговоров Микельсонса и его партнеров свидетельствуют о том, что они активно обсуждали схему отмывания доходов через подставную компанию на Кипре.
Однако в конце мая удача повернулась к «предпринимателям» спиной: убытки компании достигли 120 тысяч латов.
Напомним, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в июне 2010 года начало уголовное дело в связи с возможными незаконными действиями руководства Latvenergo в период с 2006 по 2010 год. Микельсонс, Мелько и ряд других лиц подозреваются в преступлениях, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, взяточничеством и отмыванием денег.
Kriminal.lv в Телеграме
