Не упоминая названия компании, СГБ сообщила, что инкриминирует двум людям - председателю правления и члену правления - косвенную передачу имущества стороне, которая участвует в вооруженном конфликте за пределами Латвии и действия которой направлены против территориальной целостности другого государства, а также отмывание денег в крупных размерах.
Что именно поставлялось в Россию
В ходе расследования было установлено, что зарегистрированная в Латвии компания поставляла свою продукцию - застежки для одежды, крепежи и другие элементы - двум зарегистрированным в России компаниям - "БТК Групп" и "Округ", которые использовали эту продукцию для производства обмундирования для армии страны-агрессора.
В общей сложности с момента начала военных действий на Украине этим российским компаниям было поставлено более 1000 тонн продукции латвийского предприятия на сумму более 6 миллионов евро.
В документах, изъятых в ходе расследования СГБ, в том числе в договорах поставки, содержится информация о том, что эти российские компании приобретали продукцию у зарегистрированной в Латвии фирмы для выполнения заказа Министерства обороны РФ.
Кроме того, в ходе расследования СГБ выяснилось, что с 2023 года компания, зарегистрированная в Латвии, целенаправленно использовала другие компании, в том числе подставные фирмы, в качестве посредников для сокрытия этого незаконного сотрудничества.
В ходе уголовного процесса СГБ начала процедуру применения принудительных мер воздействия к латвийской фирме.
Изъято 500 000 евро, арестована недвижимость
Служба уже конфисковала более 500 тысяч евро наличными, которые были изъяты во время обысков в помещениях, связанных с компанией. Кроме того, наложен арест на ряд объектов недвижимости, связанных с компанией, где велось производство продукции, а также на частную собственность, которая, по мнению следствия, была приобретена на доходы от преступлений.
Уголовный процесс по подозрению в предоставлении ресурсов российской армии VDD начала 13 октября 2023 года.
Для справки
Согласно информации в базе данных Firmas.lv, компания Arta-F была зарегистрирована в 1991 году. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев. До 2024 года первый был председателем правления, а второй - членом правления.
В 2022 году оборот Arta-F составил 8,062 млн евро, а прибыль - 983 930 евро.
В 2024 году компания начала процесс неплатежеспособности.
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
