Как сообщает Служба госдоходов, через группировку прошло как минимум 8,4 млн латов. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 1,5 миллиона. В круг клиентов группировки входили предприятия разных отраслей — строительной, металлообрабатывающей, торговой и др.
Уголовный процесс по факту отмывания денег Финансовая полиция начала 6 апреля. Вчера было проведено 20 обысков по месту жительства, в офисах и автомобилях членов группировок. Во время обысков изъяты печати предприятий, кодовые калькуляторы, документы и другие вещественные доказательства.
Для реализации схемы по возврату НДС использовалось 20 фирм, в основном фиктивных. Денежные средства по фиктивным сделкам перечислялись на счета предприятий в банках Латвии, Литвы и Чехии, затем забирались оттуда наличными и доставлялись в Латвию клиентам.
Kriminal.lv в Телеграме
