В рамках этого расследование было проведено 16 обысков на терриории Риги. Обыски проводились по юридическим адресам, а также в домах, квартирах и автомобилях предполагаемых участников схемы. Оперативникам удалось изъять 27 000 латов наличностью, портативные компьютеры, документы, кодовые калькуляторы, печати, банковские карты, носители информации, а также другие важные вещественные доказательства.
Предполагается, что группировка действовала в период с 1 января 2011 года по 19 сентября 2012 года. За это время «прачечная» нанесла государству ущерб в размере приблизительно 1,3 млн. латов.
По информации СГД, один из задержанных организаторов схемы ранее уже был признан подозреваемым в начатых Финансовой полицией аналогичных уголовных процессах.
Всего же в преступную схему было включено 10 реально существующих предприятий и 25 фиктивных, связанных со строительной сферой, а также с уборкой помещений и содержанием их в порядке.
По предположению следствия, группировка создала сеть фиктивных предприятий, чтобы с их помощью уклоняться от уплаты налогов и затем легализовать финансовые средства, полученные преступным путем. В частности, речь идет о выплате зарплат «в конвертах», а также о приобретении машин для личных нужд.
В ходе следствия установлено, что преступную схему организовали три человека, еще пятеро ее поддерживали, кроме того, в деле фигурируют 25 фиктивных должностных лиц и «клиенты».
Следствие продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
