«Деньги прогоняются через множество стран, где у преступных группировок появляется все больше и больше новых партнеров. Бездомные, которых приводят в СГД и банки, часто даже не выглядят как бездомные. Даже на дачу показаний в Финансовой полицию эти бомжи, указанные как владельцы компаний, приходят в солидной одежде, помытые и безупречно проинструктированные, как говорить и что отвечать на вопросы», — говорит глава СГД.
При этом на расследовании сказываются и кадровые проблемы в Генпрокуратуре, так как большая часть прокуроров, которые занимались отправкой в суд этих сложных случаев, либо ушли на пенсию, либо перешли работать в адвокатуру.
— Таким образом, люди, которые когда-то занимались расследованием этих дел, теперь работают на противоположную сторону, — добавила гендиректор СГД.
Она также признала, что с экономическим кризисом группировки налоговых мошенников активизировались.
За четыре месяца этого удалось раскрыть и остановить деятельность пяти преступных группировок. В них участвовали 195 компаний, и за это время были проведены 96 обысков. Подозреваемыми признаны 27 лиц. В целом за этот период начаты 68 уголовных дел, 55 направлены в прокуратуру для уголовного преследования. По уклонению от уплаты налогов переданы 26 дел, по отмыву — 8, а по мошенничеству с налогами — 10.
По информации СГД , за первые четыре месяца этого года преступно приобретенными средствами были признаны и перечислены в госбюджет 107 тысяч латов. На расчетных счетах арестованы 50 000 латов, а при выполнении задач инкассо — еще 24 тысячи. Арестованы 25 объектов недвижимости, а также 29 транспортных средств.
Г-жа Ездакова также подчеркнула: зачастую представители преступной групировки, почуствовав, что следствие вышло на их след, сами отправляются в СГД исправлять ошибки в своих декларациях
Так, если преступно нажитыми были признаны 107 тысяч латов, то фактические бенефициарии за четыре месяца уже заплатили в госбюджет 185 тысяч латов. «Таким образом, можно сказать, что польза есть и от превентивных мер, и от борьбы с уклонением от уплаты налогов», — счиатет г-жа Ездакова.
Kriminal.lv в Телеграме
