19 Апреля 2024 08:37
Новости
  10:05    19.5.2023

Дело о Елгавском рынке: идет суд по махинациям с капиталом (дополнено)

Дело о Елгавском рынке: идет суд по махинациям с капиталом (дополнено)
Суд по экономическим делам (СЭД) продолжает рассматривать резонансное дело - об увеличении основного капитала Елгавского рынка и легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе.
Что существенно: поначалу речь шла о более серьезном преступлении. Как мы уже сообщали, с громкими заявлениями о тайной приватизации местного Елгавского рынка выступили представители оппозиции в местной думе. Тогдашний министр регионального развития Юрис Пуце назвал озвученные факты «вопиющими», указывающими на стремление представителей "позиции" по-тихому приватизировать рынок в обход предусмотренных законом процедур. 

Однако этим громким заявлениям подтверждений не нашлось, и к началу судебного процесса дело изрядно "сдулось".

Кто попал под суд

По делу обвиняется предприниматель Улдис Лайзанс, а также предприниматель и совладелец рынка Владимир Шалаев. Последний является владельцем предприятия "ERA2K TT", которому принадлежит 51,57% основного капитала SIA "Jelgavas tirgus".

Уголовный процесс в мае 2019-го года был начат по статье 19 Уголовного закона - преступные деяния в народном хозяйстве. Однако позднее дело было квалифицировано по части третьей статьи 195 - о легализации полученных преступным путем финансовых средств или другого имущества, если они совершены в крупном размере или в организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.

Обвиняемым также вменяется нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации.

"Почему в каждом перечислении по 160 000 евро?"

В правоохранительные учреждения с заявлением обратилось некое частное лицо, которое призвало проверить источник средств "ERA2K TT", указывая на возможную коррупцию. Заявитель указывал: увеличение основного капитала "Jelgavas tirgus" было произведено в пять отдельных платежей, в каждом перечислении по 160 000 евро. Странно это. Но были и другие аргументы.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), оценив заявление, вынесло решение: информации о коррупции - нет. Однако, возможно, произошло преступное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность в статье 195 Уголовного закона, а именно, легализация средств, полученных преступным путем.

Дело перешло в полицию и в итоге дошло до суда.

Антон Городницкий, "Сегодня"

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)

    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)

    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии