Однако этим громким заявлениям подтверждений не нашлось, и к началу судебного процесса дело изрядно "сдулось".
Кто попал под суд
По делу обвиняется предприниматель Улдис Лайзанс, а также предприниматель и совладелец рынка Владимир Шалаев. Последний является владельцем предприятия "ERA2K TT", которому принадлежит 51,57% основного капитала SIA "Jelgavas tirgus".
Уголовный процесс в мае 2019-го года был начат по статье 19 Уголовного закона - преступные деяния в народном хозяйстве. Однако позднее дело было квалифицировано по части третьей статьи 195 - о легализации полученных преступным путем финансовых средств или другого имущества, если они совершены в крупном размере или в организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.
Обвиняемым также вменяется нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации.
"Почему в каждом перечислении по 160 000 евро?"
В правоохранительные учреждения с заявлением обратилось некое частное лицо, которое призвало проверить источник средств "ERA2K TT", указывая на возможную коррупцию. Заявитель указывал: увеличение основного капитала "Jelgavas tirgus" было произведено в пять отдельных платежей, в каждом перечислении по 160 000 евро. Странно это. Но были и другие аргументы.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), оценив заявление, вынесло решение: информации о коррупции - нет. Однако, возможно, произошло преступное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность в статье 195 Уголовного закона, а именно, легализация средств, полученных преступным путем.
Дело перешло в полицию и в итоге дошло до суда.
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
