«Дело Elkor»: пока предъявлено только одно обвинение (дополнено)

Материалы дела на днях были переданы в специализированная прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям для начала уголовного преследования. На данный момент прокуратура предъявила обвинение одному должностному лицу компании. Этому человеку вменяют нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации и уклонение от уплаты  налогов.

Игры с налогами

Уголовный процесс по этому делу был начат Управлением полиции  по борьбе с экономическими преступлениями  в ноябре 2010 года.  Речь идет о двух статьях УЗ:  нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации, а также уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей либо сокрытие или уменьшение объектов, облагаемых подоходным налогом, налогом на прибыль, или других облагаемых налогом объектов, если этим причинен ущерб государству или самоуправлению в крупных размерах.

Следствие установило, что нарушения были допущены в двух торговых местах SIA ETG в период с 1 ноября 2009 года. Группа должностных лиц компании по предварительному сговору занималась нарушениями правил бухгалтерского учета и статистической информации, искусственно занижая фактические доходы с целью получить неучтенные средства и уйти от уплаты налогов. 

По данным полиции,  в торговых точках предприятия ETG, принадлежащего владельцу Elkor Александру Попову, были нарушения правил, относящихся к бухгалтерии и статистическим данным, и подделки документов с целью получения неучтенных наличных денег, которые в дальнейшем легализовались и использовались в хозяйственной деятельности предприятия.

Обыски

По данному делу 16 июня 2011 года были проведены  обыски в торговых предприятиях Elkor Plaza и Elkor Krasta, а также — в бюро ETG. Тогда были собраны  вещественные доказательства, в том числе — компьютеры, документация, наличные деньги.

Член правления ETG Роналдс Фелдманис заявил порталу Nozare.lv: он не считает, что предприятие вело незаконную деятельность.

— Во время следствия мы сотрудничали с правоохранительными органами и продолжим делать это. Но в то же время, в случае необходимости, мы готовы защитить свои интересы и интересы своих сотрудников в суде.