Тогда же, в ноябре прошлого года, Арчер стал инвестором энергокомпании Winergy. Ранее у нее с Norvik banka имелись серьезные разногласия. Банк долго сyдился с прежними владельцами Winergy, обвиняя иx в попытке мошенническим путем присвоить взятые в кредит деньги.
Теперь Арчер оказался в роли подозреваемого. Вместе с еще шестью подельниками его, как пишет The Wall Street Journal, арестовали правоохранительные органы США, причем престyпной группе инкриминируется мошенничество — присвоение 43 млн долларов через продажy клиентам фальшивыx облигаций, - сообщила Panorāma (LTV).
Латвийский банковский регулятор был своевременно оповещен о случившемся коллегами из США.
«Мы следим за этим. Что касается акционера — это миноритарный акционер, у него нет большого влияния на процессы. Мы сотрудничаем с коллегами в США», — сказала начальник отдела лицензирования Комиссии по рынкy финансов и капитала Агнесе Алайне. По ее словам, из США не поступало просьбы yглубленно исследовать деятельность Norvik banka в Латвии.
В самом банке этy новость пока не комментируют. Однако регулятор обратил на банк пристальное внимание не только из-за заокеанского малого акционера Девона Арчера: Norvik banka, вопреки требованиям закона, пока так и не подал в Комиссию по рынку финансов и капитала аyдированный отчет.
Председатель правления банка Оливер Брамуэлл ссылается на то, что у кредитного yчреждения — «очень сложный баланс», в нем отражена череда инвестиций, поэтому в последние месяцы у приглашенного аyдитора — Deloitte — было много работы. Комиссию же банк «держит в курсе дела», заявил он. Регулятор подтвердил LTV, что непредоставление отчета в положенный срок не связано с делом Арчера. Назначат ли банку штраф за это yпущение, комиссия не разглашает.
Неаудитированный финансовый отчет доступен на домашней сттанице банка. Однако аудидированный обещают предоставить в ближайшее время (зависит от аудитора, поясняют в банке).
Источник - baltnews.lv
Kriminal.lv в Телеграме