В 2007 году Беспалов хотел перечислить эту сумму со своего счета в Swedbank на счет компании Finver Limited в банке Credit Suisse, но Swedbank отказал в этой сделке на основе закона о предотвращения легализации незаконно нажитых средств.
Спустя 2,5 месяца прокуратура арестовала средства предпринимателя, заявив, что он не декларировал доходы, которые могли бы объяснить происхождение этой суммы, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Беспалов считает это решение незаконным, так как в период с 2000 по 2006 год декларировал в Службе госдоходов доходы на сумму 6,6 млн. латов. Свою правоту он подтвердил документально, но его счет был заморожен почти год, при этом банк продолжал оборачивать эти средства, получая прибыль.
Теперь бизнесмен требует компенсировать ему убытки – у Swedbank он требует 2,8 тыс латов, а Министерства финансов – 96 тысяч латов, а также намерен взыскать с обоих ответчиков компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. латов.
Беспалов подчеркивает, что это дело принципа, которое должно послужить уроком и для банка, и для Минфина, которые приняли решение на основе непроверенных данных.
Kriminal.lv в Телеграме
