Расследованием занимается 2-й отдел Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции. На данный момент в одно производство объединены 35 уголовных дел.
В центре внимания следователей оказались не только организаторы звонков, но и огромная сеть пособников: установлены личности более 170 так называемых «денежных мулов» — людей, которые за процент помогали обналичивать и переводить украденные деньги. Из них 90 человек уже официально признаны подозреваемыми, а некоторые уже предстали перед судом и получили реальные сроки.
Кроме того, были установлены лица, которым курьеры переводили незаконно полученные деньги. Они предоставляли в Риге услуги незаконных обменников криптоактивов.
Схема обмана: AnyDesk и подставные «офицеры»
Преступники действовали по отработанному сценарию: звонили жителям Латвии и сообщали о «подозрительных операциях» или якобы оформленных на их имя кредитах. Чтобы «остановить мошенников», жертв просили установить на компьютер или телефон программу удаленного доступа AnyDesk. Как только человек давал доступ и заходил в свой интернет-банк, преступники перехватывали управление и выводили все деньги со счетов.
Примечательно, что в колл-центрах работали и латышскоговорящие операторы, что повышало уровень доверия в Латвии у местных жителей.
Помимо «мулов», полиция вышла на след нелегальных менял криптовалюты, которые работали в Риге и помогали группе легализовать похищенные средства, переводя их в криптоактивы.
В ходе ликвидации этой сети, был наложен арест на наличность в размере 829 650 евро. В рамках дела задержаны 13 операторов мошеннических колл-центров, а лидер группировки был задержан в Германии в 2024 году и уже осужден в Эстонии.
Трое членов этой группы были задержаны в Латвии, каждый уже приговорён к трём годам лишения свободы.
В ходе расследования достаточные доказательства были получены и против незаконного обменника криптоактивов. За это один обвиняемый получил 6 лет тюрьмы.
Операция «Scammer»: задержания в Ивано-Франковске
12 марта этого года латвийские киберполицейские совместно с украинскими коллегами и Евроюстом провели операцию в Ивано-Франковске (Украина), где задержали двух членов группы, пытавшихся там скрыться после арестов, которые прошли в Европе. У них изъяли ноутбуки и телефоны с доказательствами их причастности к отмыванию денег в составе организованной группы.
Национальная полиция Украины к этому добавляет:
В настоящее время выявлено более 20 пострадавших латвийцев. Счета пострадавших брались под контроль двумя гражданами Украины — жителями Ивано-Франковска (2001 и 2002 г. р.)
Латвийская полиция еще раз напоминает: никогда не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев и не сообщайте коды доступа к банку. Ни сотрудники банков, ни настоящая полиция никогда не будут запрашивать такие данные по телефону или просить «помочь в поимке преступников» через перевод личных денег.
Kriminal.lv в Телеграме
