Под конфискацию попали финансовые инструменты стоимостью 780 790,29 евро, денежные средства в размере 62 373,93 евро, а также недвижимое имущество в Старой Риге стоимостью 150 000 евро, - сообщила представитель латвийской прокуратуры Иева Шомина.
Само уголовное дело, из которого позже выделили материалы о "преступно нажитом имуществе", было начато еще в марте 2022 года. Расследование касается возможной причастности компаний, зарегистрированных в Белизе и Великобритании, а также одного гражданина Российской Федерации к масштабной схеме по легализации ("отмыванию") теневых доходов.
По версии следствия, участники схемы для "отмыва" использовали счета в латвийских банках — ликвидируемом АО «ABLV Bank» и АO «Signet Bank». При движении через эти счета скрывалось реальное происхождение и источник денег.
Таким образом отмывались деньги в крупном размере, полученные в результате совершенного за рубежом преступления, точный характер которого на данный момент еще не установлен, - поясняет прокуратура. Следствие еще продолжается.
Вынесенное решение Рижского окружного суда является окончательным. Оно уже вступило в законную силу и больше не подлежит обжалованию.
Особенности процесса о «преступном имуществе»
Что стоит знать: в Латвии процессы по признанию имущества преступным выделяются в отдельное производство. В рамках такого процесса суд не устанавливает вину конкретного человека в совершении преступления, а решает только вопрос о происхождении самих денег. Если владельцы не могут доказать легальность происхождения капиталов, имущество изымается в пользу государства.
В данном случае доводы представителей защиты о необходимости прекратить конфискацию были отклонены, и деньги окончательно перешли в распоряжение латвийского бюджета.
Kriminal.lv в Телеграме
