Проведенное в большой спешке внедрение в Латвии цифрового телевидения позволило лидеру Народной партии Андрису Шкеле вернуть миллионы, связанные со скандально известной благодаря «дигиталгейту» фирмой Kempmayer, сообщает газета Diena.
Вырученные деньги налоговые мошенники переправляли в Китай, Польшу, Эстонию и Литву. Оперативники финансовой полиции одновременно провели 16 обысков – в 8 офисах, трех домах и 5 машинах. Задержаны трое подозреваемых. Изъято 65 000 латов наличных денег. По неофициальной информации, эта «прачка» была связана с Latvenergo и Latvijas gāze (LG). Среди участников значится экс-сотрудник СГД, подтвердили нам сегодня в пресс-службе СГД.
Первая группа занималась аферами с PVN, вторая специализировалась на создании фиктивных предприятий с последующей перепродажей фирм преступным группировкам.
Подозревается многомиллионное страховое мошенничество. Латвийские акционеры завода по переработке рапса Baltic Holding Company (BHC) уже обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать дело об объявлении предприятия неплатежеспособным. Они считают, крах предприятия был злонамеренным, возможно, с целью получения страховки, сообщает Dienas bizness.
Оперативники задержали «торпеду» – человека, который пришел забирать деньги у жертвы обмана. Задержанный – 18-летний паренек из Литвы, ученик ПТУ. Как установило следствие, звонки потенциальным потерпевшим – пенсионерам, поступали из Латвии и Ирландии.
Из-за болезни обвиняемого Паудерса сегодня пришлось отменить заседания по «цифровому делу». Следующее заседание назначено на 31 августа. Тогда же снова в суд будет вызван свидетель Андрис Шкеле.
Татьяна Каргина и ее мать Эльвира Инюшова, обвиняемые в подделке документов и мошенничестве в крупных размерах, через своих адвокатов попросили у суда изменить им меру пресечения и разрешить кратковременно покидать Латвию. Однако сегодня судья Вевере эту просьбу отклонила.
В Рижском окружном суде продолжается громкий процесс о мошенничестве, в котором обвиняется одна из самых богатых женщин Латвии, экс-супруга банкира Татьяна Каргина и ее мать – Эльвира Инюшова. Допрос свидетелей оказался бурным: аудитор ООО Imperius утверждает, что подсудимая угрожала ему и его семье.
Эдгар Петрушин, предположительно, обманул 70 человек под благородным предлогом помощи бездомным. Помощник начальника Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце рассказала, что полиция уже получила шесть заявлений от обманутых елгавчан и предпринимателей, которые давали ему деньги на «обездоленных».
В Рижском окружном суде продолжается громкий процесс о мошенничестве, в котором обвиняется одна из самых богатых женщин Латвии, экс-супруга банкира Татьяна Каргина и ее мать. Сегодня на процессе приступили к допросу свидетелей.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
