В рамках этого дела в четверг был проведен ряд обысков в офисах, машинах и по месту жительства причастных у процессу лиц. В том числе, обыски прошли в реально работающих фирмах, которые использовали эту схему. Одна из компаний работает на оптовом рынке одежды, импортируя ее главным образом из Китая и Польши. Еще одно предприятие работает на рынке строительства и монтажа.
В ходе обыска были изъяты печати предприятий, кодовые калькуляторы и наличные деньги на сумму 65 000 латов.
В статусе подозреваемых находятся три человека. Заморожены средства на 25 расчетных счетах.
Финансовая полиция считает, что задержанная группировка оказывала услуги около 100 легальным предприятиям. Подозреваемые через цепочку фиктивных фирм помогали бизнесменам уменьшить размер PVN. Предполагается, что прачечной удалось нанести государству ущерб в размере 1,2 млн латов.
Сейчас все задержанные отпущены под полицейский надзор. Следствие продолжается.
Портал Db.lv со ссылкой на неофициальные источники сообщает о том, что среди клиентов указанной группы также могут числится Latvenergo и Latvijas Gāze, которые возможно использовали эту схему для того, чтобы легализовать несколько миллионов латов. Издание также отмечает, что в схеме могла участвовать SZMA Būve, которая в последние годы получала несколько крупных заказов от компаний Latvijas Gāze и Latvenergo. По поводу сотрудничества с последней, самые крупные заказы — договоры на 240 000 и 121 000 латов в 2008 году.
Единственный член правления SZMA Rīga и SZMA Būve — Алексей Загарских, он же крупнейший совладелец фирм. Ему принадлежат 88% SZMA Rīga. Ещё 10% владеет Жанна Кириянова, а 2% — Владимир Иванов. Основной капитал предприятия — 300 000 латов.
В SZMA Būve Загарских принадлежат 85%, другим совладельцам — Жанне Кирияновой, Владимиру Иванову и Виктору Елисееву — по 5% долей капитала.
Kriminal.lv в Телеграме
