23 Ноября 2024 11:03
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp7752 13 Августа 2023 11:03

    http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@kamanakamaridipilarian/10-tips-kesehatan-untuk-gaya-hidup-sehat-d7afd5bb723b http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@writingsober/why-now-fd75026cc144 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@dan_azzi/the-curse-of-oil-and-gas-4c0a9648e027 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@katiebarbara/an-unheard-story-about-nikola-tesla-f54dfd32a311 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@pcloudone/07sep17-df7faab7efca http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/in-fitness-and-in-health/the-best-time-of-day-to-exercise-according-to-your-circadian-rhythm-3d7206783c58 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/extra-extra/wake-america-up-again-7a508919045b http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@requeno/terquedad-51b03270b515 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@injamamul_cob/7-top-ways-to-improve-your-grammar-skills-209521220383 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@tecnicasdestudi/errores-de-principante-en-motocross-a00f298eb166 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@joshualee948/chocolate-e2695f1147cd http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@xeladu/you-can-subscribe-to-my-monthly-medium-newsletter-now-2fe671c11b02 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/markeraharbour/10-ways-to-choose-a-tattoo-8cb1f467e4ed http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@dfairman1888/guiding-you-through-an-existential-crisis-591cc8277bde http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@dexzhao/redesigning-chefsfeed-a20d1290f034 rujsnkx

  • alexp4767 13 Августа 2023 11:09

    http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@financiallyfreetrader/demand-and-supply-zone-trading-vs-conventional-trading-style-e56cd6c0650d http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/ha-derajim/parashot-15-de-julio-2023-7d0ca52e3ec8 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-ascent/8-amazing-benefits-of-giving-compliments-and-how-to-do-it-well-91a18db5ddcc http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/thrillher/she-was-forced-to-orgasm-a3b985ed2ff http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@ourfutureponderings/create-for-good-e33d05037287 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/cbd-element/the-endocannabinoid-system-e2c31957aa1 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@wuriew/gelap-67fbea101421 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@Loudspring/q3-2017-summary-cleantech-invest-plc-e2c2ea1a78b http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@intellicore/tech-communication-and-the-curse-of-knowledge-366be8e53eb5 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-winter-writer/your-guide-to-a-minimalist-holiday-375fe727cdc1 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/deluxe-mallorca-magazine/crowd-dialog-munich-2017-2db6d2f65d51 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@omer.khawaja858/top-4-freelancer-tools-for-tracking-your-time-c81dff2e9bd2 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@seradenise123/the-best-weight-loss-tips-to-get-you-started-on-shedding-pounds-3338595110c9 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@ljrohan/the-gifts-and-glue-of-gratitude-25f2aa47693f http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 rujsnkx

  • alexp9962 13 Августа 2023 11:27

    http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@ahnnyc/the-marine-and-the-shell-63d2b1d5fbd3 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/aclu/trump-administration-seeks-to-stifle-protests-near-white-house-and-on-national-mall-cbbfdbe0d93d http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@pavel.ma99/unprecedented-job-boom-61d20556a4be http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@AutomatedInsights/closing-the-gap-between-data-analysis-and-decision-makers-daf9d1c62d9c http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@ashunyainc/why-cloud-computing-is-important-for-your-business-793f61a8fd94 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@david.himbara_27884/kagame-recycled-nyiramongi-who-is-now-effectively-deputy-president-609d405f5b3d http://blogread.christmascookiesworld.com/art/nothing-to-declare-travels-in-a-connected-world/bulletin-14-december-2018-who-keeps-changing-the-terminology-9037215cd4e9 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@clay_n/if-you-feel-constantly-behind-f52577a17249 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@gabi.esmeraldino/sobre-desejo-ffe9f22686f4 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@venturaofficialmedia/inovasi-dalam-dunia-bisnis-c1f3375077c3 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@ninovdhooft/holograms-f1405a2ef45b http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@tirzavanwilligenburg/10-fascinating-facts-about-our-south-american-namesake-d6b3ce42c6b6 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@pairroxztechnologies/flutter-navigate-with-gorouter-9803854f2d23 http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@andre_32030/the-future-is-now-e97c48d96faf http://blogread.christmascookiesworld.com/art/@thejask/what-are-the-things-recruiters-looks-at-in-you-7cfb84856f54 rujsnkx

  • alexp7203 13 Августа 2023 11:28

    http://writesread.christmascookiesworld.com/art/blueinsight/dal-lake-ef270a9d878e http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@mnemko/finding-a-great-romantic-partner-17e866e842 http://writesread.christmascookiesworld.com/index.php?p=25 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@epoxyadhesiveglue/about-epoxy-adhesive-bonding-in-wood-construction-96892f75a78a http://writesread.christmascookiesworld.com/art/inspired-writer/i-left-america-because-of-trump-591cf1a224 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@coinigy/add-this-to-your-new-year-goals-49ff02e2295f http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@johnwalter-counsellor/creating-a-colour-portrait-digitally-as-a-complete-beginner-e6ac930fac23 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@marquita/the-visit-5fa95922746 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@racheljoyce11/does-privacy-exist-online-13ff74a4345a http://writesread.christmascookiesworld.com/index.php?p=9 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@etherealkia/relationshi-17aea3fb3e19 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@daposto/is-mysticism-a-pursuit-for-delusion-b4dfb0e784a http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@inforeport/flinders-university-hawker-scholarships-2022-application-update-83125533976d http://writesread.christmascookiesworld.com/art/@annalundbergh/enabling-value-creation-37e7ad03ff01 http://writesread.christmascookiesworld.com/art/societyforideas/the-airpods-of-credit-cards-96e79ba282e8 rujsnkx

  • alexp5240 13 Августа 2023 11:28

    http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@archanakonduru/collaboration-114f324d0d9a http://postsmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=13 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@StonefieldFlavours/a-humble-genius-620b8d569760 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@sadiyanoor3567/utorrent-pro-build-crack-fc24e21978e9 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@blogers101level/modern-way-of-dropshippi-2ddfc7c68ae2 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@enquetegroup/role-of-predictive-analytics-in-social-media-to-make-more-informed-business-decisions-8b2c5df0ff92 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/conscious-paradoxalism/tragic-art-and-social-regulation-ff78d127018e http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@macweazle/is-my-next-computer-not-a-computer-c16d45315941 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@rateriasneha01/moissanite-polki-jewellery-c42c7dfdf736 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/contemplate/snow-came-again-77b5377b7ac3 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@elanchezhian.a/why-your-opinion-matters-11b866d746cb http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@braheaven/how-to-choose-the-best-selene-bras-c472a4827b27 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/manabie/we-wish-you-a-happy-new-year-4908967d6740 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@ishraqemanjur/chuti-travel-group-8388deec6bea http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@roampath/8-ways-that-regular-walking-enhances-your-life-1b40df75f0b1 rujsnkx

  • alexp750 13 Августа 2023 11:30

    http://poststop.comoganharnocasino.world/art/the-orange-journal/how-our-actions-affect-others-3951d1605c44 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/naked-agility-from-martin-hinshelwood/getting-started-with-a-modern-source-control-system-and-devops-450db7bf5946 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/partisia-blockchain/partisia-mpc-wallet-beta-is-live-on-chrome-and-firefox-451df29db09a http://poststop.comoganharnocasino.world/art/koompi/introducing-gimp-a-free-and-open-source-graphics-editor-program-ready-to-use-on-koompi-940e9a21c215 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@deepamgoel/hey-guys-f0535bc7f058 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@NTD_TOKEN/airdrop-c483c6517494 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@mansi.dadheech22/expounding-terraform-de0ef05b81ba http://poststop.comoganharnocasino.world/art/illumination/why-the-theory-of-first-impressions-might-just-be-wrong-9639a59c5f87 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@millennialadman/5-reasons-why-side-hustles-are-a-mental-and-emotional-wellbeing-game-changer-9cdefd359003 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@theeduniks/5-ways-to-expand-your-business-170dab804f69 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@islamiadina90/gadai-bpkb-mobil-bali-adec7baaa4c http://poststop.comoganharnocasino.world/art/the-front-desk-by-worksmith/the-front-desk-by-worksmith-838867508e50 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/substance/ambitious-nutritional-goals-virtually-eliminate-calorie-counting-b379dea7eeb4 http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@guilhermexunu/do-programmers-dream-of-syntactic-sheep-615fb288b42c http://poststop.comoganharnocasino.world/art/@Elah806/drone-3-1e7985681acf rujsnkx

  • alexp4599 13 Августа 2023 11:46

    http://readmy.comoganharnocasino.world/art/women-startup-competition/top-12-female-founders-of-women-startups-competition-europe-in-2019-809fe9d4093 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@101summaries/unlocking-the-power-of-type-to-lead-and-succeed-6987d69adb17 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@danichristlieb/analysis-of-fortune-cookies-605fccf875ff http://readmy.comoganharnocasino.world/art/cracking-the-new-gre-a6769d1d092e http://readmy.comoganharnocasino.world/art/fontinalis-partners-perspectives/2017-year-in-review-for-fontinalis-partners-10dd2b98e0f1 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/getyourtechright/you-and-your-tech-9a16399b2bbb http://readmy.comoganharnocasino.world/art/the-journeyman-newsletter/the-journeyman-meets-politics-done-right-748d729a5693 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/hand-made-designer-craftsmen-of-america-and-the/a-new-industrial-evolution-4ecf39ec184d http://readmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=10 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@whooshmedia01/what-is-inbound-marketing-61e088ae5db2 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/the-pill-bar/foreign-accent-syndrome-d4fbffda6267 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@cssfounder058/top-5-benefits-of-having-a-business-website-b0104480ea70 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@caesar.wongchuking/why-corporate-social-responsibility-is-important-to-business-e7a1aecdc335 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@springgalaxy789/what-effect-may-services-for-litigation-property-appraisal-have-on-your-court-case-12a247d8c3d7 http://readmy.comoganharnocasino.world/art/@linamariarivera13/user-experience-e80394de73ce rujsnkx

  • alexp486 13 Августа 2023 11:48

    http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@bonnenuit72/why-i-march-26fcaf8f565a http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@hamid70125/what-are-derivatives-56016df49346 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/tylergaid/philly-pino-f3fd940e207b http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@l_blanco/get-tired-for-your-brain-968f85e0f5be http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@ambpdx/yes-on-measure-101-675639a3b142 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/the-deliberate-millionaire/decide-to-be-the-powerful-person-you-know-you-came-here-on-this-planet-to-be-a3d9c3924a18 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/index.php?p=1 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/hackernoon/a-comprehensive-guide-to-web-hosting-security-7cabe0e5abcb http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@theairdrops/get-5-usd-in-eth-for-just-registering-and-2usd-for-each-referral-6a5844740115 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@DianeDarling/taught-storytelling-at-mit-to-exceptional-high-school-students-d35d507023b http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/https-difweb-org/design-with-a-conscience-cf7eaa032af6 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@wavesbrasil/mvp-waves-enterprise-dao-68e1f198908 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@mark_35422/inclusive-design-b9a84919d376 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/ifp-news-iran-front-page/first-homegrown-allograft-produced-in-iran-cdf9a9d9525d http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@ambpdx/yes-on-measure-101-675639a3b142 rujsnkx

  • alexp4151 13 Августа 2023 11:49

    http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@edgarzuk/a-infodemia-cc4d35b61632 http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@daniaacruz22/algunos-aspectos-del-cuento-bc9c6926cad2 http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@lavaque/the-future-of-social-media-in-2023-49efcf3fa3aa http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/applete/treasures-2f70bf25c9ce http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@_valle/paisajes-que-parecen-tocar-el-cielo-c259e5f21f62 http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@pearlsu93/introduction-to-convolutional-neural-networks-7e14a05701cb http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/arc-digital/the-dark-vision-of-jordan-peterson-e8f79f89c14a http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/rafael-parente/direitos-humanos-f8efb98a246a http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@zrmize/playing-cassandra-75462c7319ed http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@marketinvestopedia33/who-created-cryptocurrency-and-when-3d4c8f0187b8 http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@work.davidmartin/your-trusted-hydraulic-hose-and-fittings-supplier-in-canada-966cb042beac http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@kerelcooper/minority-report-podcast-a03d6e1f02fb http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/branded-kavita/tackling-the-challenges-in-your-career-1b3b9e08230a http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@GGPoker/top-10-richest-poker-players-in-the-world-a6d5468ae331 http://frpostswp.cigarettessalecoupons.com/art/@tapestrygirls/where-to-buy-tapestries-569d4976de06 rujsnkx

  • alexp6331 13 Августа 2023 11:54

    http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@blogkind/how-does-psoriasis-cause-heart-disease-bb78d3e87cd8 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@Wolfestone/3-tips-for-your-international-social-media-strategy-c0834b5c82e http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@reyespreaston/what-is-a-mirka-sander-and-how-does-it-work-22397f9a6aff http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@milansavov/top-5-benefits-of-outsourcing-it-services-d5e3a088cfe http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@shy_ice_elk_422/florida-man-funny-meme-lazy-diy-halloween-shirt-f70492c04f59 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@culverwellwf/the-way-of-the-wrestler-p-iii-661effb8e0e9 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@edwardstark772/real-estate-education-and-advice-on-planetcheapskate-com-af07f0329b37 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@mkinuyea/day-38-after-being-laid-off-8ec199d51fd4 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/naturehub/5-alarming-habits-kids-learn-in-school-cafeterias-fde0a5585aaf http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@dozerbones/an-author-needs-an-agent-84b0165c7179 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/stepping-toward-health/my-journey-off-coffee-3ba5d316ee62 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@etipocronicapoetica/a-gente-se-precisa-4b4e5fbf873f http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/programming-leadership/improvisational-sketch-leadership-6cfcd14f7903 http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@james-william/top-5-reasons-to-visit-a-chiropractor-f62ac68545ae http://blogwp.lowtestosterone45.com/art/@blogkind/how-does-psoriasis-cause-heart-disease-bb78d3e87cd8 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии