8 Июля 2025 16:18
Новости
  9:16    3.7.2019

Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 (1)

Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Кабинет министров принял правила о списке признаков необычной сделки и о порядке подачи уведомлений о необычных или подозрительных сделках.
Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом вступивших в силу 29 июня поправок в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. 

Правила обязывают включать в уведомления о подозрительных сделках обоснование предполагаемой связи с преступлением. Это поможет сделать уведомление более эффективным и повысит качество информации, передаваемой Службе финансовой разведки.

Кроме того, обновлен список признаков необычной сделки.

В дальнейшем необходимо будет подавать уведомления о сделках с наличностью в размере от 10 тыс. евро и больше.

Те, кто занимается торговлей недвижимостью, транспортными средствами, драгметаллами и изделиями из них, предметами истории и искусства или же посредничеством в сделках, должны будут подавать уведомления о сделках в размере от 5 000 евро и больше.

Кредитные учреждения и хозяйственные общества, которые занимаются покупкой и продажей валюты, должны будут уведомлять о сделках с наличностью в размере от 5 000 евро и больше.

Организаторы розыгрышей и азартных игр должны будут уведомлять о сделке, размер которой от 5 000 евро и больше, если клиент покупает или меняет на евро или иностранную валюту средства участия в игре, пополняет счет интерактивных азартных игр, снимает с него средства или осуществляет другие действия.

Кредитные учреждения, платежные учреждения, а также хозяйственные общества, которые занимаются денежными переводами, должны будут уведомлять о трансграничных сделках в иностранной валюте, если клиент отправляет или получает перевод в иностранной валюте на сумму от 500 тыс. евро и больше.

Источник - bnn-news.ru

Оставить комментарий

Комментарии

  • не дурак и не игрок 12 Августа 2019 17:18

    Самая шикарная афера это жульническая чековая лотерея с подпольным тиражом а силовых хорошо подмазали вот и заткнулись

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В Риге отопление подорожает на 22%! Как это объясняют (1)

    Грядущей зимой 2025/2026 года счет за отопление 2-комнатной квартиры в обычном серийном многоквартирном доме станет больше на 15-20 евро - он вырастет с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от погоды и состояния здания, - предупреждает АО Rīgas Siltums (RS).
  • 50 000 для директора школы: критики теперь под следствием полиции

    Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ. Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по…
  • Детская порнография: задержан сотрудник Управления мест заключения

    По подозрению в обороте материалов с детской порнографией Бюро внутренней безопасности (IDB) в начале июля задержало сотрудника Управления мест заключения (УМЗ), сообщает структура.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии