24 Ноября 2024 00:23
Новости
Раздел: махинации
23 Декабря 2015 10:51

Махинации с НДС на бытовой технике: как увели почти миллион

Финансовое управление СГД передало в прокуратуру уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. В результате действий махинаторов бюджет понес убытки на 933 364,25 евро.
Махинации с НДС на бытовой технике: как увели почти миллион
23 Декабря 2015 09:27

Махинации с кассами: аппараты "подкручены" у 75% торговцев (1)

Уклонение от налогов через «подстройку» кассовых систем продолжает шириться, и подобного рода деятельность торговцев искоренить не удается, признала в интервью Латвийскому радио заместитель гендиректора Службы госдоходов по налогам Даце Пелека.
Махинации с кассами: аппараты &quot;подкручены&quot; у 75% торговцев <span class="comment-count">(1)</span>
9 Декабря 2015 10:05

Офшорная схема с электрокабелями: махинаторам грозит обвинение

Финансовая полиция направила в прокуратуру для начала уголовного преследование дело двоих человек, которым вменяют организацию мошенничества с налогами с пользу некоего охранного предприятия.
Офшорная схема с электрокабелями: махинаторам грозит обвинение
8 Декабря 2015 09:49

Литовско-латвийская группировка подозревается в незаконной продаже горючего

Выявлена международная группировка граждан Литвы и Латвии, которая подозревается в незаконной продаже горючего и сокрытии налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму почти в 8 млн евро.
Литовско-латвийская группировка подозревается в незаконной продаже горючего
7 Декабря 2015 21:50

Cхема на 200 млн: "лучшие побуждения" экс-мэра Лиелварде и инвестор из Индии

"Я действовал из лучших побуждений," - заявил в разговоре с нами Янис Аболиньш, экс-председатель думы тихого городка Лиелварде с 7-тысячным населением. Он стал знаменит после того, как подписал 200-миллионный вексель. Но проблемы в этом огромном долге экс-мэр не видит. По его мнению, "раз деньги давали, почему бы и не взять?"
Cхема на 200 млн: &quot;лучшие побуждения&quot; экс-мэра Лиелварде и инвестор из Индии
6 Декабря 2015 09:23

Финансовая полиция поймала две энергетические компании на махинациях с налогами на 200 000

Финансовая полиция Службы госдоходов в конце ноября передала спецпрокуратуре Управления по борьбе с оргпреступностью материалы уголовного дела, фигурантами которого являются два сотрудника двух разных латвийских энергетических предприятий. Уголовный процесс ведется по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств в крупных размерах, сообщает LSM.lv.
Финансовая полиция поймала две энергетические компании на махинациях с налогами на 200 000
2 Декабря 2015 09:54

Махинации: мэр Лиелварде ушел в отставку из-за векселя на 200 миллионов (дополнено) (2)

Лиелвардская дума просит правоохранительные органы дать оценку действиям бывшего председателя думы Яниса Аболиньша (Видземская партия), подписавшего вексель на 200 млн евро, сообщила журналистам теперешняя и.о. мэра Вита Волонте. По словам Волонте, информацию об этом дума получила от Госкассы. Вексель подписан с лихтенштейнским офшором Riverside HK Ltd.

Махинации: мэр Лиелварде ушел в отставку из-за векселя на 200 миллионов (дополнено) <span class="comment-count">(2)</span>
29 Ноября 2015 09:47

Махинации с кассовыми аппаратам на 1,2 млн: СГД готовит ответный удар

В делопроизводстве финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) находятся четыре уголовных процесса, - один начат в конце прошлого года, а три - в этом году, - связанные с манипуляциями с кассовыми аппаратами. Общий убыток, нанесенный госбюджету, составил около 1,2 млн евро.
Махинации с кассовыми аппаратам на 1,2 млн: СГД готовит ответный удар
23 Ноября 2015 09:50

SIA Delfa: "Это не наше просроченное мясо!" (дополнено)

На складе-рефрижераторе SIA Delfa в Риге на ул. Меллужу Продовольственно-ветеринарная служба в ходе проверки нашла около десяти тонн перемаркированной, а также несоответствующим образом маркированной мясной и рыбной продукции. Это уже второй такой случай за короткое время.
SIA Delfa: &quot;Это не наше просроченное мясо!&quot; (дополнено)
17 Ноября 2015 13:38

Общежитие как бизнес-центр: в доме для малоимущих зарегистрировано больше 50 фирм (1)

Владельцы строительных компаний, благотворительных организаций, хозяева мастерских, фирм по ремонту... оказывается, среди малоимущих бывают очень предприимчивые жители. Глядя на них и не скажешь, что это владельцы серьезных фирм и предприятий, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5.
Общежитие как бизнес-центр: в доме для малоимущих зарегистрировано больше 50 фирм <span class="comment-count">(1)</span>
Страница 13 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши
    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)
    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? <span class="comment-count">(4)</span>

    Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)
    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара <span class="comment-count">(2)</span>

    Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)
    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.