В Управлении налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начат уголовный процесс о контрабанде табачных изделий в крупном размере, предотвращены убытки для бюджета в размере более 400 000 евро.
В ходе проверки грузового поезда сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов обнаружили 121 000 контрабандных сигарет (6050 пачек) NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Прокуратура передала в суд уголовное дело о контрабанде сигарет в крупном размере в организованной группе, о злоупотреблении служебным положением и о взятке. В числе обвиняемых — сотрудники погранохраны, таможни и полиции, сообщает ведомство.
Должностные лица Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции, выполняя работу в сфере борьбы с нелегальными акцизными товарами, в ангаре в Риге, на ул. Маскавас, обнаружили нелегальный склад сигарет. В целом было изъято 828 720 нелегальных сигарет, подготовленных для транспортировки за пределы Латвии, и за это преступление задержаны четыре участника организованной группы. В рамках уголовного процесса по решению госполиции и суда наложен арест на недвижимую собственность, транспортные средства и денежные средства на общую стоимость примерно полмиллиона евро. В конце июня этого года в уголовном процессе было завершено расследование и оно передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов при проверке грузового поезда, прибывшего на станцию "Индра" из Беларуси, обнаружили 7 950 пачек контрабандных сигарет "Премьер" и NZ.
9 июня 2021 года прокуратура Латгальского округа направила в суд уголовное дело по обвинению семи человек в контрабанде в организованной группе и в крупном размере. Ущерб государству оценивается в 33 308,21 евро.
Сотрудники таможенного управления СГД обнаружили 120 300 сигарет (6 015 пачек) в тайниках среди древесных гранул, лесоматериалов, а также в конструкции рамы прицепа транспортного средства.
Ужесточен приговор "сигаретчику", который перевозил в своем авто 49 980 сигарет (2499 пачек), маркированных белорусскими акцизными марками (ему вменяли ч. 1 статьи 221 Уголовного закона), сообщает прокуратура. После протеста прокурора условный срок был заменен на реальный.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
С 1 июля в Латвии ступают в силу важные новшества - законодательные и налоговые. Подрастут цены на электричество. Начнет применятся новый порядок компенсации стоимости лекарств в сложных случаях - с помощью консилиума.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Kriminal.lv в Телеграме
