По заявлению бывших владельцев Parex banka Валерия Каргина и Виктора Красовицкого в прокуратуре начат уголовный процесс о разглашении банковской тайны. Причиной стало выступление в программе 100.pants Яниса Бразовскиса — замруководителя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), который рассказал, что бывшие владельцы Parex banka в прошлом году от банка в виде процентов по вкладам получили 4,9 млн латов, разместив на счетах почти 36 миллионов.
Эксклюзивный Aston Martin DB9, на котором ездила Анна Баринова – подруга Валерия Каргина – был удачно продан за 100 000 евро. Однако другие машины из автопарка банка, выставленные на продажу, интереса у покупателей не вызывают.
Отмывание денег, незаконная выдача кредитов, нарушение ограничения рисков, зарплаты в конвертах и угрозы... Именно такой перечень преступлений, которые якобы совершились в банке Parex, указывает в своем заявлении в Генпрокуратуру бывший работник.
Тяжелые деревянные столы и стулья, хрустальные люстры, шкафы, шикарные напольные часы, кожаная мебель – в окружении этих вещей руководители банка Parex принимали свои судьбоносные решения. Сейчас новое руководство банка старается от всей этой роскоши избавиться, чтобы выручить деньги. На этой неделе мебель из кабинетов банка можно приобрести на портале izsoles.lv.
«Из-за этого банк и рухнул» — такую версию анализирует журнал Kas jauns =) Сама Татьяна Каргина категорически отрицает, что прокляла это кредитное учреждение. Однако дама подчеркивает: проблемы банка непосредственно связаны именно с семейными неурядицами банкиров.
Теперь Эммет Мемери должен заплатить 2,3 млн. евро (1,62 млн. латов) – так постановил суд, сообщает db.lv. Кредит, взятый на развитие двух проектов недвижимости несколько лет назад, миллионер не возвращал. Однако теперь придется.
Сегодня в прокуратуру вызывали Марека Сеглиньша, министра юстиции, для дачи показаний в рамках уголовного процесса по возможным нарушениям должностных лиц при подготовке решения о перенятии государством Parex banka.
И угрожает его засудить. Жительница Риги получила от фирмы по взысканию долгов письмо, адресованное ее умершему мужу – у покойника требуют вернуть долг.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…
Kriminal.lv в Телеграме
