Банк SEB в Швеции оштрафован местным финансовым контрольным ведомством Finansinspektionen (FI) на 1 млрд. крон (95 млн. евро) за то, что принятые им меры по борьбе с отмывкой капиталов через его банки в Балтии, по мнению инспекции, были запоздалыми и недостаточными, сообщает SVT.
Все может быть хуже, чем казалось поначалу. Из программы общественно-правового канала Швеции SVT «Uppdrag granskning» и новостного агентства ТТ следует, что, например, так называемые деньги "по делу Магнитского" могли проходить через балтийские отделения SEB даже в больших объемах, чем через Swedbank.
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время обещает выпустить в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах. После сообщения об этом акции банка SEB упали почти на 15 процентов - до 80 шведских крон.
SEB banka запретил долларовые перечисления в несколько латвийских банков. Это касается тех банков, которым запрещен прямой доступ к платежам в долларах США, пояснила глава SEB banka Иева Тетере.
В начале минувшей недели выяснилось: зафиксировано несколько метеозондов с контрабандными сигаретами, которые пересекли латвийско-белорусскую границу и влетели в воздушное пространство Латвии. Неофициально известно, что в шарах, упавших в Латвии, были обнаружены местные SIM‑карты, - сообщила передача "Nekā personīga".
12 ноября 2025 года Европол поддержал расследование, проведенное под руководством Германии в отношении группы наемников, нанятых преступной сетью для похищения главаря конкурирующей наркоторговой группировки. В операции участвовали правоохранительные органы Дании, Франции, Латвии и Великобритании, сообщает Европол.
Сегодня, 2 декабря, около 14:00 сотрудники Государственной полиции в Риге, в Саркандаугаве, задержали объявленного в розыск Дениса Миронченко, 1995 года рождения, сообщает полиция.
Бюро внутренней безопасности сообщает, что направило в Северную прокуратуру Риги уголовное дело о возбуждении уголовного преследования в отношении должностного лица Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) за незаконное использование чужого платежного средства и несанкционированное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а также в отношении частного лица —…
Сотрудники Рижского Северного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции устанавливают личность человека, изображённого на фотографиях и видео.
Kriminal.lv в Телеграме
