Полиция задержала мужчину, выдававшего себя по телефону за работника банка Citadele и обещавшего работу в банке. Он придумывал разные условия для получения работы, таким образом выманивая информацию о доступе к банковскому счету, сообщает представитель полиции Гита Гжибовска.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Неизвестные вломали банкомат Citadele в Иманте, на ул. Клейсту, 9. Грабители похитили несколько кассет с деньгами, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5.
Схватка за пакет акций в государственном авиаперевозчике «airBaltic» как две капли напоминает недавнюю скандальную сделку с банком «Citadele». Даже расклад сил в ней тот же: с одной стороны инвестор с российским бэкграундом, с другой — тот же американский инвестиционный фонд «Ripplewood». Разница в том, что в нынешнем случае уже рухнул министр сообщения Анрийс Матисс, а после утверждения бюджета может рухнуть и все правительство.
Прокуратура не видит оснований для возбуждения уголовного процесса в связи с событиями, произошедшими на закрытом заседании правительства, когда Кабмин принял решение оставить в качестве единственного претендента на покупку акций банка Citadele американского фонда Ripplewood. Действия премьер-министра Лаймдоты Страуюмы рассматриваются как формальное нарушение, однако наказывать её за это никто не будет, передаёт в воскресенье, 8 ноября, программа LTV de facto.
На консультационные услуги в процессе реструктуризации "Parex banka" и продаже банка "Citadele" израсходовано более 5 млн евро, или 6,8% от стоимости продажи, свидетельствуют расчеты парламентской комиссии.
Парламентская комиссия по расследованию продажи банка "Citadele" обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать проверку и несколько уголовных процессов.
Банк Citadele может выдать кредит частному лицу на основе сведений о его неофициальных доходах, сообщил в интервью Rietumu radio руководитель лиепайского отделения банка Томс Старостс. После чего началось разбирательство.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Среди бела дня в самом центре Риги скинхеды нападают на случайных прохожих только потому, что они визуально отличаются или имеют иные от представителей этой субкультуры убеждения. Служба государственной безопасности предупреждает, что в латвийском обществе растут проявления экстремизма, особенно среди молодежи, поэтому родителей призывают обратить внимание на поведение детей.
Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда, признавшего мужчину виновным в нападении на представителя власти в связи с его законной служебной деятельностью в Огре, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год.
Дом – один, а домоуправов – два. Оказывается, бывает и такое. Причем речь о современном новострое. Жители которого оказались в необычной ситуации. Собственники квартир проголосовали за смену управляющей компании и привели новую, вот только старая не уходит. Дошло до того, что в холле дома жильцов встречают два консьержа. По одному…
Kriminal.lv в Телеграме
