Полиция задержала мужчину, выдававшего себя по телефону за работника банка Citadele и обещавшего работу в банке. Он придумывал разные условия для получения работы, таким образом выманивая информацию о доступе к банковскому счету, сообщает представитель полиции Гита Гжибовска.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Неизвестные вломали банкомат Citadele в Иманте, на ул. Клейсту, 9. Грабители похитили несколько кассет с деньгами, рассказывает «Криминал+» на телеканале ТВ5.
Схватка за пакет акций в государственном авиаперевозчике «airBaltic» как две капли напоминает недавнюю скандальную сделку с банком «Citadele». Даже расклад сил в ней тот же: с одной стороны инвестор с российским бэкграундом, с другой — тот же американский инвестиционный фонд «Ripplewood». Разница в том, что в нынешнем случае уже рухнул министр сообщения Анрийс Матисс, а после утверждения бюджета может рухнуть и все правительство.
Прокуратура не видит оснований для возбуждения уголовного процесса в связи с событиями, произошедшими на закрытом заседании правительства, когда Кабмин принял решение оставить в качестве единственного претендента на покупку акций банка Citadele американского фонда Ripplewood. Действия премьер-министра Лаймдоты Страуюмы рассматриваются как формальное нарушение, однако наказывать её за это никто не будет, передаёт в воскресенье, 8 ноября, программа LTV de facto.
На консультационные услуги в процессе реструктуризации "Parex banka" и продаже банка "Citadele" израсходовано более 5 млн евро, или 6,8% от стоимости продажи, свидетельствуют расчеты парламентской комиссии.
Парламентская комиссия по расследованию продажи банка "Citadele" обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать проверку и несколько уголовных процессов.
Банк Citadele может выдать кредит частному лицу на основе сведений о его неофициальных доходах, сообщил в интервью Rietumu radio руководитель лиепайского отделения банка Томс Старостс. После чего началось разбирательство.
Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В среду, 1 октября, около 18.00 две несовершеннолетние девочки катались на электроскутере компании Ride по Иманте. При пересечении переезда на красный сигнал светофора они столкнулись с поездом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью: обе школьницы погибли.
В Кулдигской больнице скончалась женщина, которая, возможно, отравилась синтетическими наркотиками, сообщает специалист по связям с общественностью SIA Kuldīgas slimnīca Байба Межиня.
Kriminal.lv в Телеграме
