К 1 июля все акционерные общества должны раскрыть своих владельцев Регистру предприятий, который публикует списки акционеров на своем информационном портале. Однако несколько акционеров компании Latvijas Finieris обратились в Суд Сатверсме, посчитав, что новое требование нарушает их гарантированное Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.
В ноябре суд Европейского Союза в Люксембурге отменил норму директивы, которая предписывала государствам-участникам сделать доступной информацию об истинных выгодоприобретателях предприятий. Многие страны с тех пор уже ограничили доступ к данным в своих регистрах предприятий. Латвия пока этого не делает, - идет обсуждение.
В середине ноября стало известно: снова обнаружены взяточники на таможне. На этот раз в Риге. Предприниматели, работающие в сфере транзита, платили таможенникам незаконные поборы за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, - сообщает программа LTV "de Facto".
С 1 января 2023 года все латвийские юридические лица — предприятия, фонды, учреждения, профсоюзы и прочие зарегистрированные в латвийски регистрах правовые субъекты обязаны будут использовать официальный электронный адрес, или э-почту.
Пардаугавский суд Риги 2 февраля продолжит рассматривать дело администратора неплатежеспособности фирмы Saiva Anno 1949 Илоны Пилмане. Она обвиняется в том, что не реагировала на призывы кредиторов оспорить незаконные сделки бывшего члена правления предприятия Евгения Бобровского, в результате чего были нанесены убытки в размере 47 000 евро.
В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, сообщает Госполиция.
Обвиняемый в Латвии в даче взятки бывший глава Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимир Вашкевич зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Москве, сообщает специализированный ресурс Rusprofile.ru. А по информации портала kompromat.lv, Вашкевич в России получил статус беженца.
В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
Служба поддержки села при Министерстве земледелия не только распределяет европейские фонды на сельское хозяйство и рыболовство, ее задача - контролировать, инвестируют ли бенефициары в соответствии с требованиями. Если служба обнаружит нарушения, бизнесмен должен вернуть деньги. Однако не ко всем предпринимателям служба одинаково строга, сообщает передача Nekā personīga.
14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее.
Новый беглец добавлен в список самых разыскиваемых преступников ЕС за крупные атаки с использованием программ-вымогателей. За любую информацию, которая поможет его арестовать, обещана награда в размере до 10 миллионов долларов США, сообщает Европол.
С 16 по 22 сентября в странах-членах Евросоюза, в том числе в Латвии, идет акция "Дни безопасности Roadpol", организованная Европейской сетью дорожной полиции (Roadpol).
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщает, что передало в прокуратуру дело против помощницы районного судьи. По версии следствия, она передала третьему лицу информацию, не подлежащую разглашению, связанную с одним из участников уголовного процесса, находящегося в производстве у другой судьи.
Kriminal.lv в Телеграме
