В передаче MOT финского издания Yle сообщили о передвижении сомнительных денег в банке Nordea. Согласно их данным, через Nordea прошли по меньшей мере 700 миллионов подозрительных денег, которые связаны с российскими бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, сообщает Postimees.
Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.
Сейчас через границу Латвии легально "протекает" полмиллиарда евро наличными за год, но скоро это может прекратиться. Ожидаются новые строгости. При этом незадекларированный "кэш" зачастую приносит неприятности: на латвийской границе его выявляют с помощью служебных собак.
Тысячи фирм в Латвии по-прежнему не отчитались о своих подлинных бенефициарах (выгодополучателях), хотя это требование закреплено в законодательстве с марта прошлого года, сообщает передача de facto Латвийского телевидения (ЛТВ).
Суд Земгальского района в Елгаве сегодня планирует начать рассмотрение уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, и о предоставлении недостоверных сведений кредитному учреждению, сообщает помощница председателя суда Санта Гриншпоне.
В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
В настоящее время налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) расследует 131 уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств, рассказал журналистам директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш.
Комитет Кабинета министров вчера поддержал разработанные Министерством экономики правила о предотвращении легализации преступных капиталов среди небанковских кредитных организаций и предприятий-коллекторов. Контроль за исполнением правил возложен на Центр по защите прав потребителей, сообщает Латвийское радио-4.
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в начатом Службой государственных доходов (СГД) уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и уклонении от налогов на сумму более 200 тыс. евро.
Служба государственных доходов (СГД) констатирует: в Латвии борьба с отмывами - это борьба с ветряными мельницами. Несмотря на то, что СГД раскрыла десятки схем отмывания денег и начала множество уголовных процессов, в суде ни одного махинатора не посадили за решетку, сообщает LNT Ziņas.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
6 января 2026 года Земгальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего мужчины об изнасиловании девочки, еще не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
С 26 по 28 декабря прошлого года в Кекавском крае было обворовано несколько частных домов, в результате чего пострадали жители Катлакалнса, Рамавы и Валдлаучи. Подозреваемый уже задержан.
Kriminal.lv в Телеграме
