5 Марта 2026 08:37
Новости
Раздел: махинации
23 Апреля 2020 09:00

Спорные сделки с металлом: "Была бы схема, оформляли бы все тщательно"

15 апреля Административный районный суд в Валмиере рассматривал дело фирмы А., представители которой оспаривали решение СГД о налоговом начете после аудита. То, что в договоре нет деталей об объеме и цене - это не нарушение, считает фирма. Налоговики же указывали, что сделок на самом деле не было.
Спорные сделки с металлом: "Была бы схема, оформляли бы все тщательно"
20 Апреля 2020 18:15

Фиктивные сделки: лес рубят без работников и машин, проводку чинят без электриков

17 апреля Верховный суд (Сенат) рассматривал дело SIA "Brodu nami", которая обжаловала решение Службы госдоходов (СГД, Служба) о крупном штрафе, начетах и доплатах на общую сумму около 33 600 евро. Служба после аудита выявила махинации с НДС, придя к выводу, что сделки с тремя фирмами были фиктивными. Но фирма с этим не согласилась.
Фиктивные сделки: лес рубят без работников и машин, проводку чинят без электриков
20 Апреля 2020 12:03

Игры с НДС: как договоры по бананам и картошке признали фиктивными

На днях Сенат рассматривал поучительное дело фирмы Simantik, которая оспаривала решение Службы госдоходов (СГД, Служба) о налоговом начете и крупном штрафе из-за сделок, которые налоговики посчитали фиктивными - на общую сумму порядка 561 700 евро. Аудиторы выдвинули такой аргумент: сделки невозможно отследить - не получается идентифицировать происхождение товара, его движение, подтвердить факт получения.
Игры с НДС: как договоры по бананам и картошке признали фиктивными
16 Марта 2020 09:39

Налоговые махинации: почему покупку 103 тонн гороха из Польше сочли фиктивной

Фирме AGROWEST GRAIN после аудита Служба госдоходов (СГД) насчитала штраф за неуплату подоходного налога в размере 3376 евро, штраф 1012,80 евро и пеню 101,28 евро. Штраф налоговики обосновали тем, что сделки с польской фирмой Eurosit Sp.zo.o признаны фиктивными. Чем дело интересно: как налоговики доказывали фиктивность сделок с помощью преверок элеватора в Литве и польских документов.
Налоговые махинации: почему покупку 103 тонн гороха из Польше сочли фиктивной
16 Марта 2020 08:46

Фиктивные сделки: суд по авзапчастям из Италии и "расплывчатому" ремонту (1)

В этом деле о фиктивных сделках фигурируют налоговые махинации фирмы, а также то, на чем они прокололась. Ответы налоговых администраций из Италии, Чехии и Болгарии оказались не в пользу латвийских бизнесменов.

 

Фиктивные сделки: суд по авзапчастям из Италии и &quot;расплывчатому&quot; ремонту <span class="comment-count">(1)</span>
5 Марта 2020 08:55

Схема с НДС на 5 млн евро: судят семерых человек

Прокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого семерых человек обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В 2013-2014 годах эти лица нанесли государству убытки на сумму в общей сложности более 5 млн евро, сообщает прокуратура.
Схема с НДС на 5 млн евро: судят семерых человек
7 Октября 2019 09:40

"Накрыли" группировку, скрывшую на автопродажах НДС на миллион (1)

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (СГД) пресекли в сентябре деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также легализацией средств, полученных преступным путем.
&quot;Накрыли&quot; группировку, скрывшую на автопродажах НДС на миллион <span class="comment-count">(1)</span>
7 Октября 2019 09:06

De facto: "Через поездки Торгово-промышленной палаты "утекло" более 2 миллионов"

Руководство крупнейшего в Латвии общества предпринимателей, Торгово-промышленной палаты (LTRK), которая долго время являлась партнером правительства по сотрудничеству и выступала за честную бизнес-среду, само стало частью многолетней схемы по мошенничеству с деньгами еврофондов. За неполные три года через организацию утекли более двух миллионов евро, большая часть из которых попала на 16 различных подпрепредприятий, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
De facto: &quot;Через поездки Торгово-промышленной палаты &quot;утекло&quot; более 2 миллионов&quot;
25 Сентября 2019 12:53

Махинации с поездками за счет ЕС: под подозрением ЛАИР

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) подозревает, что деньги Евросоюза (ЕС) были потрачены нечестным путем в деловых поездках, организованных Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), пишет газета Latvijas Avīze со ссылкой на информацию, предоставленную ЛАИР.
Махинации с поездками за счет ЕС: под подозрением ЛАИР
23 Сентября 2019 08:07

Махинации: билеты в оперу в два раза дороже на сайте-клоне

Мошенники нашли способ, как заработать на желающих приобрести билеты в оперу - в интернете уже долгое время работает клон сайта Латвийской национальной оперы и балета (LNOB). В результате, во время покупки билетов клиентам приходится переплачивать, сообщают "Новости LNT".
Махинации: билеты в оперу в два раза дороже на сайте-клоне
Страница 5 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Контрабанда по воздуху: задержана группа с метеозондами; изъято 120 тысяч сигарет <span class="comment-count">(3)</span>

    Контрабанда по воздуху: задержана группа с метеозондами; изъято 120 тысяч сигарет (3)
    Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая переправляла нелегальные сигареты с помощью метеозондов. В лесном массиве Резекненского края были задержаны восемь человек — граждане Литвы и Латвии, у которых изъяли 120 тысяч контрабандных сигарет.
  • Подпольная лаборатория под Ригой: изъято 25 кг наркотиков, трое задержанных (видео) <span class="comment-count">(7)</span>

    Подпольная лаборатория под Ригой: изъято 25 кг наркотиков, трое задержанных (видео) (7)
    Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
  • Про трех магазинных воров и их приговоры. В Латвии рост мелких краж

    Про трех магазинных воров и их приговоры. В Латвии рост мелких краж
    В Латвии - рост мелких краж, - констатировал 26 февраля на пресс-конференции начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния. Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить месколько…
  • Миллионы на «крипте»: накрыли сеть украинских колл-центров, обиравших латвийцев (2 видео) <span class="comment-count">(2)</span>

    Миллионы на «крипте»: накрыли сеть украинских колл-центров, обиравших латвийцев (2 видео) (2)
    В городе Днепр (Украина) в ходе международной операции задержаны 11 организаторов "инвестиционных" схем. Группировка ежемесячно выманивала у жителей Латвии и других стран Европы сотни тысяч евро, предлагая заработки на криптовалютах. Мошенники предлагали "комплексное обслуживание": часть сотрудников работала под видом «консультантов» по инвестициям, а другие позже звонили тем же пострадавшим и предлагали…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Настройки согласия / Piekrišanas iestatījumi / Consent settings 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Privacy and Cookie Policy