Введение рекомендаций "Moneyval" по борьбе с отмыванием денег в этом году является приоритетом Службы государственных доходов (СГД). Поэтому служба усиливает свое Управление по предотвращению легализации нелегально приобретенных средств, откуда "ротировано" 15 работников. Одной из первых переведена следователь, которая месяц назад начала уголовный процесс о возможном отмывании денег в фармацевтическом компании Olainfarm, сообщает Nekā personīga.
Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Рижский окружной суд на нынешней неделе вынес решение в пользу жильца дома в Риге по ул. Менесс, 15/17, Юрия Аганова. Этот адрес на слуху: в СМИ он уже не раз мелькал в связи с "брутальным" выселением нанимателей жилья.
Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас, который зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро, признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро. "Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас.
Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Первый год реформы свидетельствует, что подоходного налога с предприятий (ПНП) было собрано на 122 миллиона евро или на 28% меньше, чем в 2017 году. В то же самое время не отмечено ни значительного роста количества предприятий, ни увеличения инвестиций, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze. Однако министерство финансов считает, что оценивать целесообразность реформы слишком рано.
Задержания и другие оперативные действия, которые накануне прошли в Даугавпилсе на территории завода приводных цепей Ditton, с деятельностью самого предприятия не связаны. Так сегодня латвийскому телевидению заявил, председатель совета завода Борис Матвеев. По его словам, в деле замешаны некие арендаторы, сообщает Русское вещание LTV7.
Если отменить компонент обязательной закупки (КОЗ, OIK) 31 марта, то судебные издержки обойдутся государству в миллиард евро, заявил в интервью Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство»). В этой связи он сомневается, что OIK отменят в срок.
Восемь месяцев и три оборвавшиеся жизни — такова статистика железнодорожного переезда в рижском микрорайоне Иманта. Последняя трагедия разыгралась буквально на днях, 7 июня 2026 года, когда под колесами поезда погиб мужчина. Общественное объединение «Город для людей» (Apvienība "Pilsēta cilvēkiem") призывает изменить это опасное место. Активисты объединения начали подготовку к судебному…
Сотрудники латвийской таможни в ходе проверки в международном аэропорту «Рига» нашли у гражданина Танзании тайники в чемоданах с наличными и коробки с ювелирными изделиями класса люкс. Сумма незадекларированного кэша составила более 60 600 евро.
В прошлом году в местах лишения свободы в Латвии погибли 32 человека. Примерно треть из них покончили с собой, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Латвийское телевидение (LTV Ziņu Dienests).
Госполиция Латвии завершила следствие по уголовному делу о жестоком убийстве, совершенном в Риге в одну из квартир на улице Пернавас в конце прошлого года. Как выяснилось, подозреваемый пытался выдать расправу над знакомым за добровольный уход того из жизни. Дело передано в прокуратуру.
Минувшие выходные - 5 и 6 июня, оказались уже привычно напряженными для латвийских спецслужб, охраняющих восточные рубежи. Были перехвачены три автомобиля, которые обеспечивали нелегальный трансфер для азиатов. Всего за выходные задержали и выдворили 16 азиатов.
Верховный суд (в расширенном составе Сенатаа) детально разобрал поучительное дело, в котором бывшая жена оказалась один на один с банком из-за кредита своего экс-мужа. Таким образом создан важный юридический прецедент для всех разводящихся пар с общими обязательствами.
Рижская муниципальная полиция Риги (РМП, RPP) выступила с официальным предупреждением для тех, кто привык ездить «по памяти», игнорируя нынешнюю реальную дорожную обстановку на улице Варну.
Kriminal.lv в Телеграме
