История этой преступной группы примечательна тем, что её создатель и руководитель организовал бизнес, уже отбывая наказание за аналогичное преступление — легализацию незаконно нажитых средств, - сообщает прокуратура.
Находясь в местах лишения свободы, он сформировал группу как минимум из пяти человек. Лидер распределял задачи между сообщниками и контролировал их выполнение из камеры, в то время как остальные участники действовали на свободе.
За время работы группа успела легализовать финансовые средства на общую сумму не менее 1 119 961,83 евро. Чтобы скрыть преступное происхождение денег, сообщники использовали как классические, так и современные методы: совершали сделки с наличными, криптовалютами, безналичные переводы, а также скупали предметы роскоши, авто и недвижимость.
Сделка с обвинением: лидер получил срок без конфискации
Суд утвердил соглашение о признании вины и наказании, заключенное между прокурором прокуратуры Курземского судебного округа и обвиняемыми. Стоит отметить, что один из участников группы был осужден еще в 2025 году в рамках отдельного делопроизводства. Оставшиеся четверо выслушали приговор 1 апреля 2026 года.
Лидер группы был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы без конфискации имущества, но с последующим пробационным надзором на два года.
Остальные члены команды получили различные сроки пробационного надзора: одному назначено пять лет контроля, другим — по четыре года (в некоторых случаях с конфискацией имущества, в некоторых — без неё).
Следствие еще не закончено
Один из итогов процесса - конфискация "имущества, нажитого преступным путем". А именно:
деньги - почти 185 тысяч евро;
пять элитных автомобилей марок BMW и Mercedes Benz;
квартира, различная техника и ряд других ценных вещей.
Несмотря на вынесенные приговоры, точка в этой истории еще не поставлена. Государственная полиция продолжает расследование в отношении других лиц, которые могли сотрудничать с этой организованной группы.
Kriminal.lv в Телеграме
