Судя по версии обвинения, члены правления одного из кредитных учреждений, уже находящихся в стадии ликвидации, создали организованную группу, в которую вовлекли и других лиц - в том числе лицо, занимавшееся торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями.
Скрывая участие банка, организованная группа обеспечивала приобретение и продажу иностранных предприятий клиентам банка. В период с 2012 года по 2018 год организованная группа заработала на услугах по торговле и содержанию иностранных предприятий доходы в общей сложности в размере 53 028 054,68 евро. Они не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД). В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 5 532 033 евро.
При этом лицо, которое занималось торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями и обеспечением услуг по их содержанию, в период с 2011 по 2018 год также скрывало полученные доходы, не декларировало их в СГД и направляло на банковские счета трех находящихся под своим контролем предприятий, в результате чего не заплатило налогов в общей сложности на 5 041 227,74 евро.
В уголовном процессе наложены аресты на недвижимость на сумму более пяти миллионов евро, а также арестованы финансовые средства на сумму более пяти миллионов евро, большая часть из которых арестована в кредитном учреждении Люксембурга.
Kriminal.lv в Телеграме
