27 Марта 2025 07:45
Новости
  17:50    4.11.2024

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд <span class="comment-count">(4)</span>
Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).

Судя по версии обвинения, члены правления одного из кредитных учреждений, уже находящихся в стадии ликвидации, создали организованную группу, в которую вовлекли и других лиц - в том числе лицо, занимавшееся торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями.

 

Скрывая участие банка, организованная группа обеспечивала приобретение и продажу иностранных предприятий клиентам банка. В период с 2012 года по 2018 год организованная группа заработала на услугах по торговле и содержанию иностранных предприятий доходы в общей сложности в размере 53 028 054,68 евро. Они не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД). В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 5 532 033 евро. 


При этом лицо, которое занималось торговлей зарегистрированными в офшоре предприятиями и обеспечением услуг по их содержанию, в период с 2011 по 2018 год также скрывало полученные доходы, не декларировало их в СГД и направляло на банковские счета трех находящихся под своим контролем предприятий, в результате чего  не заплатило  налогов в общей сложности на 5 041 227,74 евро.

В уголовном процессе наложены аресты на недвижимость на сумму более пяти миллионов евро, а также арестованы финансовые средства на сумму более пяти миллионов евро, большая часть из которых арестована в кредитном учреждении Люксембурга.

Оставить комментарий

Комментарии

  • As 5 Ноября 2024 09:25

    ABLV?

  • Роман 7 Ноября 2024 08:42

    Хохол, мембрану смени! Высокие звенят

  • Л... 11 Ноября 2024 00:43

    Всех с прошедшим!

  • Вопрос 12 Ноября 2024 10:22

    Сколько таких компаний было десять-пятнадцать лет обратно. С десяток крупных независимых агентов и т.п. еще сотню. Сейчас все продолжается, единственное отличие, схемы более сложные и использование криптовалют. Не стоит забывать, что например, на обход санкций - целый пласт работает по обеспечению услуг.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Черный список: попали поставщики окон и авто со скрученным одометром (2)

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) включил в черный список фирмы «Car Sales Technologies» и «Durvistev». Причина: их клиенты жаловались в ЦЗПП, но коммерсанты не выполнили решения Комиссии по разрешению споров потребителей ЦЗПП, которые оказались не в их пользу.
  • 450 кг героина в Германии: почему латвийская таможня пропустила? (2)

    В начале февраля немецкая таможня в Травемюнде задержала рекордную партию (450 килограммов) героина, прибывшую паромом из Лиепаи. Таможня заранее уведомила Налоговую и таможенную полицию о наркотиках, но они не были отслежены до момента, пока не покинули Латвию, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto". Отмечается, что Служба государственных доходов начала служебную…
  • Пьяный водитель выиграл дело: не был соблюден интервал между проверками на алкоголь

    14 марта Сенат рассмотрел поучительное уголовное дело: водителя поймали пьяным за рулем - он получил 330 часов общественных работ с лишением прав на 5 лет, так как концентрация алкоголя в его крови превышала 1,5 промилле. Однако из-за нюансов проверки на алкоголь, защита сумела отправить дело на пересмотр.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии