4 Сентября 2025 10:11
Новости
  22:00    30.9.2015

"Дело главы инвесторов": полиция разбирается с земельными махинациями на 7,59 млн латов

"Дело главы инвесторов": полиция разбирается с земельными махинациями на 7,59 млн латов
Pietiek.com
Госполиция начала уголовный процесс о супер-сделке на 7,59 млн латов, которую 10 лет назад заключил Андрис Лауциньш, председатель правления Совета иностранных инвесторов в Латвии.
Сделка была заключена в 2005 году и стала крайне успешной. Участок, купленный в 1998 году за 147 940 латов у Валтера Яниса Эзериньша 1938 г.р. был продан компании SIA Peltes īpašumi за 7 590 283 латов. То есть, Лауциньшу удалось продать участок, площадью 28 га, в 51 раз дороже, чем он его купил. Хотя на земле при этом имелись отягощения, а для застройки подходит только его небольшая часть, пишет портал Pietiek.

Как говорят специалисты, рыночная цена участка в то время была в 9 раз ниже. Тем не менее, покупка готовилась очень тщательно: в аудиторской компании Ernst&Young было заказано углубленное изучение due diligence. Аудиторы не нашли никаких угроз и рисков, так что иностранный инвестор вложил средства. В результате сделка стала самой крупной в 2005 году, а Лауциньш попал в список миллионеров.

Вот только позже выяснилось, что Лауциньш был членом правления Ernst&Young Baltic, кроме того, интересы иностранного инвестора представлял гражданин Британии Нил Дэниел Гиллеспи Дженнингс, который тоже, оказывается, в 2002-2003 года занимал пост члена правления Ernst&Young Baltic.

Сейчас SIA Peltes īpašumi неплатежеспособна. Единственным владельцем этой фирмы была SIA MEI Latvija, а единственным членом правления - тот же Нил Дэниел Гиллеспи Дженнингс. Владельцами MEI Latvija, в свою очередь, во время заключения сделки были: гражданин США Джон Коул Доналдсон (20%), зарегистрированная в Нидерландах Reggehuys Management B.V. (36%), зарегистрированная в Литве Middle Eutope Investments Baltija UAB (24%), сам Дженингс (20%), который был также членом правления MEI Latvija.

По неофициальным данным портала Pietiek, сейчас у следователей имеется такая версия: Дженингс использовал незнание иностранным инвестором реалий, и предложил купить землю, обещая действовать в его интересах.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (8)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей
  • Задержан за тяжкие преступления: ищут пострадавших

    Сотрудники Управления Криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений задержали изображенного на фото мужчину 1979 года рождения.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии