Страницы:
Проблема заключается в том, что у АО для раскрытия истинных владельцев чуть сложнее процедура. Сейчас, по словам Пайдере, РП с Минюстом ищет возможности ускорить процесс. Пока же акционерным общества разослали уже 200 предупреждений, что пора "выйти из тени".
Дело о махинациях с предналогом
Зачастую "непрозрачные" фирмы используются для налоговых махинаций и отмывов. Сложные цепочки предприятий и фиктивных сделок позволяют мошенничать с отчислениями в бюджет и прятать доходы, - указывают правоохранители.
Вот, как, к примеру, свежее дело, на днях переданное в суд прокуратурой. Дело провинциальное - из Даугавпилса, однако, как сообщает, представитель прокуратуры Лаура Маевска, двое мужчин успешно "нахимичили" на 230 000 евро.
Как следует из материалов дела, обвиняемые зарегистрировали на подставное лицо компанию, которая покупала товары в странах ЕС напрямую. В период с 2014 по 2016 год через цепочку различных фирм они создавали видимость множества разных сделок. В СГД они подавали ложные декларации и необоснованно увеличили отчисления предналога на 227 870 евро. Один из них обвиняется и в легализации средств на 16 800 евро. Теперь делом займется Даугавпилсский суд.
Дело о налогах с литовской бездомной
Часто на роль зиц-председателей берут бездомных, а фирмы на них регистрируют прямо в ночлежке. К примеру, на адрес рижского приюта Маскавас 208 в своё время было зарегистрировано 34 фирмы. Сейчас все они ликвидированы. В приюте на Дагмарас, 9 в 2012 году было зарегистрировано 720 фирм. Сейчас значатся только 147 и большинство из них ликвидировано.
Стоит отметить, что сейчас участники и организаторы схем работают аккуратнее. Но еще несколько лет назад действовали гораздо откровеннее. Вот, к примеру, дело "с ул. Дагмарас", которое рассматривали в 2016 году.
Компания NIKKO2 обжаловала в административном районном суде решение СГД, которая после аудита насчитала фирме серьезный штраф. Компания была должна 7576,2 евро по НДС, 2272,83 евро штрафа, 2705,2 процентов за опоздание, 3868,79 евро подоходного налога, 1160,64 процентов за опоздание и ещё какое какие мелочи.
Фирма настаивала, что сделки, признанные фиктивными, были самыми настоящими! Материалы для отделки пола действительно поставлялись фирмой ARSANDS, о чем имеются накладные. И это ничего, что в договоре не указано куда и сколько товара надо везти, нет ни названия товаров, ни стоимости каждой партии. Фирма настаивала, что обо всем они договаривались ранее, и действовали по предыдущим договорам.
Фирму ARSANDS тоже проверили, проверили её накладные и оказалось, что адресов, указанных как места выгрузки товара, не существует, а если существуют, то владелец недвижимости не в курсе, что у него на территории действуют какие-то фирмы.
СГД проверили также перемещения автомобилей фирмы. Но в отчетах о поездках не были зарегистрированы поездки в конкретные даты якобы проведенных сделок. В накладных стоял лишь неправильный юридический адрес фирмы ARSANDS, неправильный счет и неправильный регистрационный номер получателя.
И еще: реальное должностное лицо фирмы ARSANDS не было в курсе, что официально фирма зарегистрирована на ул. Дагмарас, 9. Владелец этой недвижимости подтвердил СГД, что не давал фирме ARSANDS разрешение регистрировать юридический адрес у него на территории.
В ходе разбирательства также выяснилось, что член правления фирмы ARSANDS - гражданка Литвы, которая, по сведениям из этой страны, является персоной без определенного места жительства.
Итог: оспорить штрафы не удалось, суд признал, что они начислены обоснованно.
Николай Кудрявцев, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
