Решение в отношении итальянского отделения латвийского AS PrivatBank принято 2 августа после выявления нарушений в режиме предотвращения отмывания денег. О начале процедуры принудительной ликвидации Банк Италии уведомил во вторник, 9 августа — по итогам проверки.
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится прекратить долларовые перечисления в часть латвийских банков, сообщает со ссылкой на неофициальные источники агентство Bloomberg.
Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) обязала Latvijas pasta banka выплатить 305 тысяч евро штрафа. Причина – нарушения в сфере Предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает FKTK.
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка советский эмигрант Михаил Данилович, известный среди своих как Жирный Майк, был осужден на 25 лет. В прошлом году присяжные признали его виновным в участии в организованной преступной деятельности и самой крупной в истории афере с автомобильными страховками, мошенничестве разных типов и отмывании денег.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), проведя более 30 обысков, пресекло в Риге деятельность преступной группировки, которая в период с января 2014-го по май нынешнего года уклонялась от налогов и отмывала преступно нажитые средства, нанеся государству ущерб в размере более полумиллиона евро.
На прошлой неделе в городе Сувалки были задержаны трое граждан Латвии, у которых при проверке нашли и изъяли 200 000 евро. По мнению польской полиции, граждане Латвии являются членами международной организованной преступной группировки, которая профилируется на легализации средств, добытых преступным путем, а также на преступлениях, связанных с налогами.
Граждан РФ подозревают в отмывании средств путем вложения в недвижимость. По информации DW, в деле упоминаются представители "Единой России", а задержанные также имели связи с членами колумбийских наркокартелей.
У банков есть обязанность – контролировать действия своих клиентов, ведь в противном случае им придется самим отвечать за них. Особенно если речь идет о нарушениях, связанных с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. Такие нарушения закончились для пожилой дамы из Риги закрытием счета в банке, сообщает Latvijas Radio.
Заключение в тюрьму "теневого губернатора" Санктъ-Петербурга Кумарина позволило «авторитетному бизнесмену» Александру Малышеву удалиться на безопасное расстояние от суда в королевстве по «отмыванию» денег, - комментирует общую ситуацию Rosbalt.ru
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
В канун праздников - 22 декабря 2025 года, прокурор прокуратуры Северного Курземе вынес предписание о наказании для водителя, который отказался пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание оказалось очень серьезным.
За последние дни зафиксировано уже 150 нарушений, когда водители умышленно создавали занос ("дрифтовали"). Автомобиль в такой ситуации может стать неуправляемым, что чревато столкновением с другими авто и повреждениями дорожной инфраструктуры, - предупреждает Госполиция. За это штрафуют.
Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил трех человек к пожизненному лишению свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью и связанное с разбоем, - сообщает судебный портал tiesas.lv.
Kriminal.lv в Телеграме
