Страницы:
В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S». в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001 (валюта USD) и № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно.
— в период с 11.09.2014 по 10.08.2015 со счетов № 26500178225001 (валюта USD) и № 26500178225002 (валюта EUR) компании «DIGITEX ORGANIZATION LLP» в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001(валюта USD) и № 26500183732002(валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно.
В результате вышеуказанных незаконных действий Курченко С.В., Злочевского Н.В, Кичи А.В. и других лиц были легализованы (отмыты) денежные средства преступной организации на сумму 3 932 690 долларов США и 369 900 евро.
(...)
Таким образом, Курченко С.В. подозревается в организации и осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществленной повторно, в особо крупных размерах, преступной организацией, т.е. в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой операции либо сделки со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое...»
Личный адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, обвиняя Байденов в коррупции, недавно дал такой комментарий в Twitter:
«Сегодня этот отмытый платеж в размере 3 миллионов долларов – классическое доказательство грязных знаний и цели... Украина – Латвия – Кипр – США – привычный маршрут для отмывания денег...» — указал Джулиани.
Комментарий латвийского FKTK
Старший специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Даце Янсоне сообщила журналистам, что комиссия не может раскрывать мероприятия по надзору за конкретными участниками рынка и отдельными сделками, а также не может комментировать обнаруженное.
Янсоне напомнила, что по итогам проверок FKTK в 2015, 2017 и 2019 году PrivatBank назначили санкции за недостатки в работе системы внутреннего контроля, в анализе клиентов и в надзоре за сделками. FKTK во время проверок изучает, как работают системы внутреннего контроля, выполнял ли банк установленные нормативными актами действия, связанные с анализом клиентом и надзором за сделками, и сообщал ли о подозрительных сделках Службе финансовой разведки.
По данным FKTK, в конце 2015 года комиссия назначила PrivatBank штраф в размере 2 016 830 евро и поручила сменить правление банка. Также были назначены индивидуальные штрафы членам правления банка.
Вейонис: пригласили принц и экс-президент
Как уже сказано, экс-президент Латвии Раймонд Вейонис в прошлом году посетил форум в Монако, организованный владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.
После того, как начался публичный скандал, представитель экс-президента Латвии Вейониса Кристине Рейса-Даболиня выступила с разъяснениями. По её словам, Вейонис в прошлом году действительно посетил форум в Монако в ответ на приглашения князя Монако Альбера II и почётного президента форума, бывшего президента Польши Александра Квасьневского.
"Принимая во внимание то, что князь Монако является одним из основателей фонда, у Вейониса была возможность не только обсудить вопросы энергетической безопасности, но и встретиться с князем", - сказала Рейса-Даболиня, пояснив, почему президенту Латвии нужно было посетить форум, организованный соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича, владельцем Burisma Holdings Николаем Злочевским.
При этом представитель Вейониса не стала комментировать - был ли экс-президент проинформирован, что против Злочевского и его предприятия в Украине с 2014 года заведено несколько уголовных дел в подозрении о неуплате налогов, отмывании средств и коррупции.
Продолжение - читайте на 3-й странице текста.
Kriminal.lv в Телеграме
